Псевдо-услуги по возврату средств, предлагаемые потребителям финансовых услуг пропорционально распространению мошеннических инвестиционных схем, являются проблемой не меньшей чем сами финансовые пирамиды и другие недобросовестные практики. Нередко сами же организаторы скам-проектов дополняют свои деяния предложениями по возврату средств из своих же схем, маскируясь под различные юридические конторы.
На этот раз, правоохранительным органам удалось выявить и задержать в Москве лже-юристов, участников очередной схемы по «возврату средств» (по хищению денег у жертв финансовых пирамид).
Итак, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали по подозрению в совершении серии мошенничеств 38-летнего генерального директора и 27-летнюю администратора-кассира коммерческой организации, а также 36-летнюю женщину, работавшую в этой же компании юристом.
Как установили полицейские, в период с 2021 по 2022 год задержанные участвовали в противоправной деятельности, направленной на хищение денег у людей, которые ранее потеряли часть своих сбережений, вложив их в различные финансовые пирамиды.
Под предлогом бесплатной помощи в возврате денежных средств злоумышленники приглашали обманутых вкладчиков в арендованный офис в 1-м Щемиловском переулке. Там сообщники обещали гражданам оказать все необходимые юридические услуги, но за деньги, и склоняли заключить соответствующий договор. Доверившиеся клиенты в надежде заполучить обратно сгоревшие накопления отдавали от 46 000 до полумиллиона рублей, а если нечем было платить, то им предоставлялась рассрочка. В дальнейшем подельники не выполняли взятых на себя обязательств, а похищенными у потерпевших деньгами распоряжались по своему усмотрению.
В настоящее время установлено, что от противоправной деятельности задержанных пострадал 31 человек, которые лишились в общей сложности свыше 5 млн рублей.
«В отношении участников мошеннической схемы следователями Отдела МВД России по Тверскому району были возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование противоправной деятельности фигурантов продолжается», — говорится в недавнем релизе ведомства.
Ленар Давлетшин, заместитель начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве, прокомментировал: «В 2022 году в полицию обратилась жительница столицы, сообщив, что в попытке вернуть ранее вложенные деньги в одну из финансовых пирамид, заключила договор с компанией, оказывавшей юридические услуги. В последствии, взятые на себя обязательства представители организации не выполнили, и деньги гражданке не вернули. Следователями МВД России по Тверскому району столицы было возбужденно уголовное дело по статье «мошенничество»
«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции Центрального округа столицы, по местам проживания задержали троих подозреваемых. Установлен 31 потерпевший. Общий материальный ущерб от противоправной деятельности фигурантов превышает 5 млн рублей», — сказал полковник Давлетшин.
