Власти Республики Казахстан усилили борьбу с финансовыми преступлениями, закрыв 130 криптовалютных торговых площадок, связанных с отмыванием денег и конфисковав цифровые активы на сумму 16,7 млн долларов (более 14 млн евро). Об этом сообщил канал Euronews со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК (АФМ).
По данным Агентства, эти теневые платформы использовались преступными группировками в Казахстане, России, Украине и Молдавии для отмывания доходов от наркоторговли и онлайн-мошенничества. Регулятор описывает эту схему как многоступенчатый процесс. Наркоторговцы и киберпреступники сначала переводили свои доходы, фиатные или криптовалютные, на кошельки бирж, где средства конвертировались и проходили через ряд транзакций, чтобы замаскировать их происхождение.
«Эти незаконные биржи действуют как профессиональные отмыватели денег, обналичивая и переводя преступные доходы за границу. Они полагаются на банковские счета и кошельки, принадлежащие подставным лицам», — говорится в заявлении АФМ.
Согласно казахстанскому законодательству, к работе допускаются только платформы, лицензированные Управлением по финансовым услугам Астаны (AFSA) и интегрированные в национальную банковскую систему. Управление уделяет большое внимание кибербезопасности и защите персональных данных.
«При лицензировании AFSA строго проверяет безопасность хранения клиентских активов, требуя разделения клиентских счетов и аудита ИТ-инфраструктуры, отвечающей строгим стандартам кибербезопасности», — сказано в релизе.
Напомним, что на текущий момент в Казахстане разрешено работать 27 поставщикам услуг цифровых активов (DASP), включая 12 криптовалютных бирж. Все они подлежат постоянному финансовому мониторингу и соблюдению правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
