Немецкий финансовый регулятор BaFin заинтересовался внутренним расследованием германского кредитно-финансового банка Deutsche Bank по делу о предполагаемых махинациях сотрудников московского отделения банка. Немецкое интернет-издание Manager-magazin сообщило накануне о том, что сотрудники филиала подозреваются в отмывании денег посредством внебиржевых операций.
Немецкий банк-гигант итак замешан в громком скандале о махинациях на валютном рынке, и новое дело может подпортить и без того сомнительную репутацию, после того как сотрудники его московского филиала подозреваются в отмывании деньги при помощи сомнительных операций на рынке дериватов. По словам немецких журналистов, речь идет о девятизначных суммах в евро.
Источники знакомые с ситуацией сообщили немецкому ресурсу о начатом расследовании в головном офисе банка. До окончания внутреннего расследования временно отстранены от работы около десяти сотрудников, отметило издание. Более того, по словам источников, операции на внебиржевом рынке деривативов (производных) проводились без подобающей идентификации клиентов и их средств. Сотрудники банка покупали финансовые инструменты в Москве и тут же продавали в Лондоне и Нью Йорке, помогая клиентам отмыть таким образом огромные суммы. Между тем, некоторые источники считают, что такой процесс невозможен без полной идентификации и верификации клиента.
