В последнее время, а точнее с конца прошлого года, все чаще можно встретить в заголовках индустриальной прессы предупреждения общественности, исходящие от основных регуляционных органов отечественного торгового рынка. Особенно выделяется в СМИ Центр регулирования внебиржевых инструментов и технологий (СРО ЦРФИН), и не случайно. На фоне приближающегося срока вступления в силу закона «о Форекс» в России, активизировались и мошеннические структуры, предлагающие свои услуги русскоязычной аудитории, под видом брокерских организаций, а также и те, кто предлагает содействие в выводе средств в проблемных ситуациях. На этот раз, предупреждение ЦРФИН касается именно последних.
Представители СРО опубликовали накануне предупреждение о том, что в последнее время участились случаи обращения граждан, которые лишились средств в результате резонансных банкротств финансовых интернет — пирамид, клиентами которых они являлись. Из наиболее нашумевших случаев за последний год, можно отметить, в первую очередь, три украино-офшорные пирамиды — компании «Милтрейд» (Mill Trade), «ММСИС» (MMCIS) и «Форекс Тренд» (Forex Trend). А также в последнее время о «неожиданном» банкротстве заявили брокеры Panteon Finance и RVD. Кроме того, многие пирамидальные финансовые организации были занесены в «черный список». Многие из перечисленных компаний использовали для прикрытия своей недобросовестной деятельности инструменты рынка Форекс и задолго до банкротства были помещены в черный список СРО ЦРФИН.
«Пострадавшие клиенты сообщают, что на контактные номера телефонов и адреса электронной почты, которые они указывали при регистрации в указанных организациях, от лица СРО ЦРФИН поступают предложения по содействию в возврате утраченных финансовых средств за плату в размере 20% от суммы вклада. Злоумышленники просят предоставить доступ к банковским выпискам, подтверждающим переводы денежных средств в компании ММСИС, Милтрейд обещают вернуть вложенные средства в течение одного месяца. Все без исключения лица, использующие подобные приемы, не являются сотрудниками СРО и не имеют никакого отношения к ЦРФИН. Подобные предложения не соответствуют действительности, направлены на вымогательство у потерпевших дополнительных денежных средств», говорится в заявлении саморегулятора.
Клонирование и использование чужой авторизации является одним из, набирающих популярность в СНГ, способов мошенничества. Напомним яркий пример тому – опубликованная на прошлой неделе статья о появившемся клоне инвестора в новый проект Форекс Тренд 2. Недавно был обнаружен новоявленный вебсайт «Concorde Forex» (клон инвестиционной компании Concorde Capital), приглашающий клиентов ФТ зарегистрироваться для дальнейшего перехода в проект, называемый в народе, Форекс Тренд 2. Другими словами, мошенники, под видом нового брокера, собирают клиентские данные пострадавших в ситуации с Форекс Тренд, для дальнейшего использования как базу потенциальных клиентов.
