МВД пресекло деятельность очередной «финансовой пирамиды»

В понедельник МВД России опубликовало сообщение в котором сообщило о задержании организаторов очередной «финансовой пирамиды» по подозрению в мошенничестве. По словам официального представителя МВД, Елены Алексеевой, сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК МВД по Удмуртской Республике проведена совместная операция по документированию противоправной деятельности ООО Ценные бумаги расчетно-кассовый центр (ЦБРКЦ), имеющего признаки финансовой пирамиды.

Мошенники привлекли за 2 года свыше 90 млн рублей

«Установлено, что злоумышленники с 2013 года привлекали денежные средства граждан путем реализации простых векселей организации под предлогом выплат дивидендов в размере 36%-40% годовых, при этом никакой финансово-хозяйственной деятельности фирма не осуществляла. Для вовлечения в «финансовую пирамиду» максимального количества людей, подозреваемые учредили отделения и филиалы ЦБРКЦ в 20 городах России (головной офис организации находился в Ижевске. По предварительным данным, вкладчиками общества стали более 3,000 граждан, совокупный ущерб которым превысил 90 млн рублей. Вырученные денежные средства злоумышленники перечисляли на подконтрольные расчетные счета, вкладывали в приобретение объектов недвижимости и автомобилей. Двое организаторов мошеннической схемы задержаны и, по решению суда, помещены под домашний арест (заведено уголовное дело по статье Мошенничество в особо крупном размере)», говорится в релизе Министерства внутренних дел.

ФинПотребСоюз: Приходится в очередной раз сожалеть, что в РФ до сих пор нет закона О противодействии финансовым пирамидам

ФинПотребСоюз отреагировал на данное событие, на фоне участившихся случаев недобросовестного поведения участников финансовой индустрии, и отметил: «Несмотря на решительные действия МВД, вернуть пострадавшим деньги будет проблематично. Приходится в очередной раз сожалеть, что в России до сих пор нет закона О противодействии финансовым пирамидам. Правоохранительные органы вынуждены бороться с этим явлением с использованием статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Но в этом случае пресечь деятельность компании, обладающей всеми признаками финансовой пирамиды, можно только после появления реальных пострадавших, что позволяет мошенникам спокойно увести, перепрятать обманом привлеченные деньги».

ФинПотребСоюз многократно призывал граждан не пользоваться услугами неофициальных финансовых организаций, особенно, когда речь идет о «вкладах» и «инвестициях». «Сегодня достаточно просто проверить статус организации. На сайте Банка России можно ознакомиться со списком всех банков с действующей лицензией, а также с реестрами всех иных финансовых организаций. Если предлагается сделать денежное вложение, компания, которая не входит ни в один из официальных списков финансовых организаций, то лучше воздержаться от соблазна, и сохранить свои деньги. Мы также призываем потребителей соразмерять обещания с реальностью», отмечает ФинПотребСоюз в своем реакционном заявлении.

Кто вложит в руки регуляторов меч правосудия?

Таким образом, можно с осторожностью заметить, что в России началась широкомасштабная правовая активность, направленная на предотвращение деятельности мошеннических структур финансовой сферы. К данной тенденции подключаются все больше государственных и независимых организаций, таких как Банк России, ЦРФИН, ФинПотребСоюз, МВД и другие. Между тем, все данные регуляторные структуры ждут законодателя, который и должен вложить меч правосудия в руки регулятора, и ограничиваются лишь предупреждениями (в большинстве случаев). Пока в российском законодательстве отсутствует определение «финансовая пирамида», но уже скоро, законопроект, направленный на пресечение деятельности финансовых пирамид, будет рассмотрен на заседании Правительства.