Недавно всплывшее дело об «Украинских хакерах», которое уже окрестили крупнейшим за всю историю, финансовым кибер-преступлением, затрагивает все большее число участников торгово-финансовой индустрии. В списке подозреваемых в сговоре с двумя основными хакерами-мошенниками оказались 30 трейдеров, физические и юридические лица, между прочим и хедж-фонд Concorde Bermuda Ltd., принадлежащий, как выяснилось, одному из крупнейших украинских инвестиционных холдингов Concorde Capital бизнесмена Игоря Мазепы.
Напомним, что на этой неделе, правоохранительные органы США столкнулись с беспрецедентной схемой мошенничества, организованной хакерами из Украины. Во вторник, в штатах Пенсильвания и Джорджия были арестованы пятеро хакеров из России и Украины, которые подозреваются в хищении, продаже и противозаконном использовании конфиденциальной корпоративной информации. Еще четверым участникам преступной группы, находящимся в Украине, предъявлены обвинения и они объявлены в международный розыск. Дело в том, что десятки трейдеров по всему миру, связанные с центром в Украине, незаконно торговали, основываясь на краденой, «Украинскими хакерами», инсайдерской информации, и совокупно заработали, по оценкам американского финансового регулятора, более 100 млн долл.
Предполагаемый доход от нелегальных сделок Макарова и Concorde – $3,6 млн
В связи с этим, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала обвинительный акт и подробный список подозреваемых в связях с мошеннической схемой. Наряду с мальтийским премьер-брокером с украино-российским происхождением, компанией Exante, фигурирует и Concorde Bermuda, причем адрес в списке регулятора указан киевский: Concorde Bermuda Ltd., улица Мечникова 2, Киев, Украина 01601. Это адрес бизнес-центра «Парус», где находится офис ИК Concorde Capital, основателем и гендиректором которого является г-н Мазепа.
Относительно фонда Concorde Bermuda отмечается в иске, что Олександр Макаров (ранее работал в «Феникс Капитал»), гражданин Украины в возрасте 32 лет, в указанной мошеннической схеме получил около 80 тыс. долл. незаконного дохода, а его сделки часто проходили в одинаковое время по отношению к тем же ценным бумагам и через тот же IP-адрес, что и у компании Concorde Bermuda.
В свою очередь, представленная Комиссией SEC как хеджевый фонд, Concorde Bermuda, «основанная на Бермудах (примечание редакции: одна из офшорных юрисдикций), но ведущая дела в Киеве, Украина, имеет 3 счета, открытые в Interactive Brokers, которые также были использованы в вышеупомянутой мошеннической схеме, в результате чего принесли нелегальный доход в объеме 3,6 млн долл.». Как уже упоминалось, данные операции проводились с того же IP-адреса, что и у подозреваемого г-на Макарова. «Более того, Concorde переводила деньги другой, замешанной в деле, украинской компании Jaspen Capital Partners», говорится в обвинительном акте американского регулятора. Также стало известно, что сами Jaspen Capital Partners торговали контрактами на разницу CFD через платформы Saxo, GFT и Cantor. В общей сложности, по словам SEC, Concorde и г-н Макаров провели 132 подозрительные операции, а в свою очередь, Concorde перевела в Jaspen 1,5 млн долл. в апреле 2014 года. Следователи отметили, что основываясь на нелегальной инсайдерской информации, Concorde торговали такими акциями как Panera, VMware, Align и т.д.
Concorde: «В данный момент мы разбираемся в сложившейся ситуации и проводим внутреннее расследование»
Редакция Forex Magnates Russia попросила представителей ИК Concorde Capital прокомментировать ситуацию и получила незамедлительный ответ. Официальная позиция компании: «Группа компаний Concorde Capital один из крупнейших операторов на инвестиционном рынке Украины, мы обслуживаем сотни клиентов, которые инвестируют и проводят свои транзакции, по всему миру, в том числе, и в США. Очевидно, некоторые такие транзакции оказались подозрительными. В данный момент мы разбираемся в сложившейся ситуации и проводим внутреннее расследование. Мы максимально открыты и будем способствовать официальному расследованию».
Проект Forex Trend 2.0 может быть перенесен
Также стоит напомнить, что Concorde Capital является инвестором и автором, так называемого в народе, проекта «Форекс Тренд 2» (Forex Trend 2.0), после того как сообщила о планах по созданию собственного нового форекс-брокера, и о готовности принять клиентов ФТ в ближайшее время. Процесс составления списков желающих перейти к новому брокеру в самом разгаре, но пока не опубликовано дополнительной информации о сроках и деталях новой компании. Можно предположить, что данное расследование американских властей, а также внутреннее расследование самой компании Concorde, могут повлиять и на сроки запуска нового форекс-проекта.
Как думаете, перенос запуска брокера Concorde Capital связан с этим скандалом?
С Кондаковым лучше бы Конкорде связалась бы и может тогда какая-то ясность была бы с ММСИС. В настоящее время он жалуется, что ему мешают возродить компанию. Объединив усилия, то было ьбы легче. Не задавали такой вопрос вы для Конкорде, что Кондаков к ним не обращался ранее с предложением по ММСИС?
Народ просто жаждит знать!!! Те кто потерял деньги.