Двух эстонцев арестовали за мошенничество на сумму $575 млн

Вчера в Таллинне арестовали двух граждан Эстонии. Их обвиняют в мошенничестве с криптовалютами и отмыванию денег 575 млн долларов. Обвинительное заключение было вынесено большим жюри присяжных Западного округа Вашингтона 27… Читать дальше

Криптовалютное мошенничество процветает в Великобритании

Британское Управление по финансовому регулированию и надзору открыло 432 дела, связанных с потенциальными криптовалютными аферами или работой без регистрации. Об этом сообщается в исследовании данных по потребительских инвестициях. В документе… Читать дальше

Арестован внук экс-главы Банка России за мошенничество

Внук первого директора Банка России Георгия Матюхина, Станислав Матюхин, задержан в Москве по делу о создании финансовой пирамиды. Об этом сообщила сегодня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимные источники. Как… Читать дальше

YouHodler будет бороться с мошенничеством вместе с Sumsub

YouHodler, финтех-платформа, ориентированная на кредитование в традиционных валютах, а также на займы в стейблкоинах с обеспечением в криптовалютах, заявила об интеграции решения Sumsub для проверки личности и противодействия отмыванию денег.… Читать дальше

Казахстан усиливает борьбу с финансовым мошенничеством

Регулятор Республики Казахстан, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, опубликовало очередное предупреждение, в котором, в связи с участившимися случаями мошенничества, связанного с инвестиционной деятельностью, призывает граждан быть бдительными и… Читать дальше

Лучший способ борьбы с мошенничеством – это его запретить

Наиболее эффективный способ бороться с недобросовестными практиками на финансовом рынке – это их запретить. По-видимому, так считают украинские законодатели, одобрившие недавно в первом чтении соответствующий законопроект. Что касается именно внебиржевого… Читать дальше
Моше Хогег

Израильские ICO на $250 млн оказались мошенничеством

Как сообщает израильский новостной ресурс The Times of Israel, трем израильским компаниям, Sirin Labs, Stx Technologies Limited (Stox) и Leadcoin, грозит судебный процесс. Их обвиняют в мошеннических ICO на сумму… Читать дальше

Шесть бывших руководителей GKFX арестованы за мошенничество

Турецкие власти арестовали шестерых бывших топ-менеджеров расположенной в Маслаке компании GKFX Financial Services Limited. Их подозревают в причастности к крупному мошенничеству на 29 млн долларов. По данным многочисленных местных СМИ,… Читать дальше

18 человек арестованы в Косово за инвестиционное мошенничество

Власти начали широкомасштабную операцию против людей, предлагающих нелегальные финансовые услуги. По последним данным, немецкая полиция арестовала 18 человек в Республике Косово по обвинению в участии в мошеннических инвестиционных схемах. Согласно… Читать дальше

В Верховную Раду внесен законопроект о борьбе с финансовым мошенничеством

На этой неделе в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий эффективный механизм защиты граждан от злоупотреблений на финансовом рынке, в частности, от финансовых пирамид. Проект соответствует современным мировым стандартам, и… Читать дальше