Российский аналитический центр НАФИ опубликовал недавно результаты опроса, согласно которым мошенники стали чаще атаковать россиян. Таим образом, большинство жителей России (91%) сталкивались с попытками мошенничества за последний год – это… Читать дальше
Четыре гражданина Китая и один гражданин Лаоса были арестованы в Таиланде за участие в мошеннической схеме с криптовалютами, общий ущерб от деятельности которой превышает 2,7 млрд батов (около 76 млн… Читать дальше
Сергей Швецов, пожалуй, самый известный, среди бывших и нынешних руководителей высшего звена Банка России, противник не только развития внебиржевого рынка Форекс, но и, в принципе, реализации в России «чужеродных» и… Читать дальше
Уже по сложившейся традиции, Валерий Лях, директор Департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ, подвел итоги деятельности своего ведомства в прошлом году. Резкий скачок выявленных недобросовестных финансовых схем в Банке России… Читать дальше
Представитель Департамента экономических расследований города Алматы, Казахстан, Жаксылык Мырзахан, выступая сегодня на площадке Региональной службы коммуникаций рассказал, что в прошлом году их ведомством пресечена деятельность восьми финансовых пирамид. Спикер РСК… Читать дальше
Вчера в Таллинне арестовали двух граждан Эстонии. Их обвиняют в мошенничестве с криптовалютами и отмыванию денег 575 млн долларов. Обвинительное заключение было вынесено большим жюри присяжных Западного округа Вашингтона 27… Читать дальше
Британское Управление по финансовому регулированию и надзору открыло 432 дела, связанных с потенциальными криптовалютными аферами или работой без регистрации. Об этом сообщается в исследовании данных по потребительских инвестициях. В документе… Читать дальше
Внук первого директора Банка России Георгия Матюхина, Станислав Матюхин, задержан в Москве по делу о создании финансовой пирамиды. Об этом сообщила сегодня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимные источники. Как… Читать дальше
YouHodler, финтех-платформа, ориентированная на кредитование в традиционных валютах, а также на займы в стейблкоинах с обеспечением в криптовалютах, заявила об интеграции решения Sumsub для проверки личности и противодействия отмыванию денег.… Читать дальше
Регулятор Республики Казахстан, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, опубликовало очередное предупреждение, в котором, в связи с участившимися случаями мошенничества, связанного с инвестиционной деятельностью, призывает граждан быть бдительными и… Читать дальше