Польские власти арестовали главного бухгалтера Cinkciarz.pl — крупной местной финтех-платформы в сфере платежей, банкинга и форекс (CFD) брокериджа, известной также как бренд Conotoxia. Его (ее) обвиняют в предполагаемой мошеннической схеме,… Читать дальше
Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) выпустило предупреждение для потребителей о более 20 онлайн-платформах, которые предлагают автоматизированную торговлю финансовыми инструментами с использованием искусственного интеллекта (ИИ). По данным BaFin, эти веб-сайты… Читать дальше
Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает мониторить финансовый рынок на предмет выявления сомнительных проектов на рынке Форекс и других, которые предлагают услуги по… Читать дальше
Правоохранительные органы Испании арестовали шесть человек, которые помогали управлять глобальной инвестиционной аферой с использованием искусственного интеллекта (ИИ), в результате которой пострадало как минимум 208 человек. Сумма ущерба оценивается в 20… Читать дальше
Разработчик глобальной универсальной платформы для верификации, компания Sumsub, выпустил отчет о состоянии криптоиндустрии в 2025 году, в котором представлены данные о ключевых тенденциях, вызовах и инновациях в криптовалютном мире. В… Читать дальше
Наттамон «Натти» Конгчак, бывшая популярная YouTube-блогер, которая, как утверждается, обманула тысячи подписчиков на сумму около 2 млрд бат через мошенническую схему торговли на рынке Форекс, была арестована в Индонезии вместе… Читать дальше
Национальный банк Республики Казахстан сообщил о создании во второй половине следующего месяца Антифрод-центра по противодействию финансовому мошенничеству. Соответствующий проект разработан в целях снижения платежных транзакций с признаками мошенничества на финансовом… Читать дальше
Российский аналитический центр НАФИ опубликовал недавно результаты опроса, согласно которым мошенники стали чаще атаковать россиян. Таим образом, большинство жителей России (91%) сталкивались с попытками мошенничества за последний год – это… Читать дальше
Четыре гражданина Китая и один гражданин Лаоса были арестованы в Таиланде за участие в мошеннической схеме с криптовалютами, общий ущерб от деятельности которой превышает 2,7 млрд батов (около 76 млн… Читать дальше
Сергей Швецов, пожалуй, самый известный, среди бывших и нынешних руководителей высшего звена Банка России, противник не только развития внебиржевого рынка Форекс, но и, в принципе, реализации в России «чужеродных» и… Читать дальше