Четыре гражданина Китая и один гражданин Лаоса были арестованы в Таиланде за участие в мошеннической схеме с криптовалютами, общий ущерб от деятельности которой превышает 2,7 млрд батов (около 76 млн долларов США по текущему курсу). Об этом сообщило в минувшее воскресенье Бюро расследований киберпреступлений (CCIB) Таиланда.
Представитель CCIB, Киссана Пхатханачароен, заявил, что жертвами мошеннической криптовалютной инвестиционной платформы под названием bchgloballtd.com стали по меньшей мере 3 280 человек. По его словам, жертвы начали обращаться в полицию в ноябре прошлого года, заявляя, что их обманом заставили инвестировать в золото и криптовалюту, такую как USDT.
В ходе расследования, проведенного Бюро, выяснилось, что многие из тех, кто занимался управлением указанного сайта, также были связаны с другими мошенническими платформами. В результате договоренности со Службой национальной безопасности (США) и другими международными правоохранительными органами тайский суд выдал ордера на арест четырех подозреваемых китайцев и одного лаосца.
Все пятеро были арестованы за сговор с целью совершения транснациональных преступлений, публичное мошенничество, а также за распространение ложной информации в Сети и отмывание денег.
10 августа Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении этих пяти подозреваемых. Затем, 4 сентября, сотрудники Управления по борьбе с отмыванием денег конфисковали их имущество на сумму 585 млн бат.
Полковник Киссана заявил, что CCIB продолжает работу с пострадавшими. Представитель CCIB отметил, что инвестиционные мошенничества наносят наибольший финансовый ущерб из всех мошенничеств, о которых сообщается в полицию. По словам полковника Киссаны, многие жертвы вложили в мошенническую схему свои сбережения, либо взяли второй ипотечный кредит на землю или дом.
К некоторым жертвам обращались посторонние лица либо иностранцы, которые предлагали им инвестировать средства с помощью онлайн-платформ или иностранных мобильных приложений, обещая высокий и гарантированный доход за короткий срок.
CCIB призывает население всегда обращать внимание на регистрационный номер инвестиционных компаний. Граждане также могут проверить подлинность инвестиционных сайтов здесь.
