На бывшего директора, стоящего за многомиллионной форекс-аферой, от которой пострадали сотни британских инвесторов, выписано уведомление Интерпола для розыска пропавших денег. Об этом рассказало британское агентство Business & Accountancy Daily.
Полиция лондонского Сити добилась выдачи «серебряного уведомления» Интерпола, чтобы помочь в розыске и возвращении активов на сумму до 70 млн фунтов стерлингов, принадлежащих осужденному за форекс-мошенничество Энтони Константину, который в настоящее время находится в бегах.
«Серебряное уведомление» является ключевым инструментом для полиции в попытке вернуть миллионы, потерянные в результате инвестиционной аферы, возглавляемой Константину, бывшим главой Capital World Markets (CWM).
Компания ложно обещала инвесторам годовую доходность в 60% от, как она утверждала, безрисковых инвестиций на валютном рынке.
Полиция лондонского Сити заявила, что «серебряное уведомление» Интерпола — это новый инструмент в глобальной борьбе с организованной преступностью. Оно было запрошено группой по возврату активов полиции Сити после получения разведданных, указывающих на то, что Константину владеет активами в нескольких зарубежных странах.
Это международное сотрудничество направлено на поддержку усилий по обнаружению и конфискации этих активов с конечной целью компенсировать ущерб многочисленным жертвам его мошеннической схемы.
9 июня 2023 года Константину был заочно приговорен к 14 годам тюремного заключения в Королевском суде Саутуарка после того, как был признан виновным в организации инвестиционной схемы по типу пирамиды Понци, которая принесла ему более 70 млн фунтов стерлингов. Кроме того, ему было запрещено занимать руководящие должности в течение 25 лет, но он по-прежнему находится в бегах.
Константину первоначально являлся в суд на протяжении семинедельного процесса, но затем скрылся в апреле 2023 года.
Все еще находясь в бегах, Константину в июне этого года также получил постановление о конфискации на сумму 64 млн фунтов стерлингов в соответствии с разделом 6 Закона о доходах от преступной деятельности 2002 года, и на него уже выписано «красное уведомление» Интерпола об аресте.
Гражданам, располагающим информацией об активах или текущем местонахождении Константину, следует сообщить об этом через специальный портал для общественности или анонимно через Crimestoppers.
