Финский бизнесмен Аарни Отава Сааримаа 22-х лет может обладать знаниями и поделиться опытом в сфере торговли криптовалютами. Но, оказывается, и акулы трейдинга попадаются в, грамотно расставленные, сети мошенников. Аарни потерял около 5,5 тысячи биткоинов, стоимостью в 800 млн таиландских бат (или, на тот момент, около 35 млн долларов), вложив их в мошеннический проект Dragon Coin, об этом накануне сообщил телеканал RTVi со ссылкой на Bangkok Post.
Как сообщают СМИ, в июне 2017 года к Сааримаа обратились несколько граждан Тайланда, которые предложили ему купить акции трех компаний и вложить биткоины в казино и криптовалюту Dragon Coin. Мошенники заверили Сааримаа и его партнера, тайского бизнесмена Чонникана Каеосали, в том, что Dragon Coin будут принимать в казино, куда они вложили деньги, и на этом можно будет заработать. Бизнесменов даже отвезли в Макао на экскурсию в казино, чтобы продемонстрировать серьезность намерений. В итоге молодой бизнесмен перевел мошенникам 5,5 тысяч биткойнов, которые, как потом выяснило следствие, сразу же конвертировали в таиландский бат, а затем перевели на 7 банковских счетов.
Партнер Аарни, Каеосали, обратился в полицию в конце января 2018 года, после того, как инвесторы не получили никакой прибыли от сделки. Но внимание общественности эта афера привлекла лишь 8 августа 2018.
По подозрению в участии в мошеннической схеме полиция Таиланда задержала 27-и летнего актера мыльных опер Джиратписита Джаравиджита. Таиландские правоохранительные органы также считают, что братья и сестры Джаравиджита, Приня и Суфичха, были членами мошеннической группировки. Приня, который по подозрению стоял во главе схемы, в конце июля сбежал из Таиланда в США через Южную Корею. Тайские власти надеются задержать его с помощью американских коллег. Всего в деле фигурируют 9 человек.
