Комиссия срочной биржевой торговле (CFTC) предъявила обвинения 14 розничным валютным дилерам (RFED) и торговцам фьючерсами (FCMs) за «ложные заявления» о регистрации в ведомстве. Американский регулятор рынка деривативов объявил об этом в пятницу на минувшей неделе, отметив, что платформы якобы расположены в США, Великобритании и Швеции.
В ведомстве перечислили эти платформы. К ним среди прочего относятся Cross Trade FX, Bit Block FXtrades, Bit Trading, Voltfxtrade, Bitfinmarket.com, Fast Option Subdivision и Garantitrademiness.com, а также Garantitrademinex.net, Prime Finance Network, Trust Pay Market, Instantearners247.com, TFX Trading, Betatradeoptions.com и Sparkleswhite.com.
По данным CFTC, по крайней мере с января этого года платформы заявляли, что они являются зарегистрированными FCM и RFED. Кроме того, они безосновательно утверждали, что являются членами Национальной фьючерсной ассоциации (NFA), саморегулируемой организации участников фьючерсных и деривативных рынков США.
В исковом заявлении CFTC просит суд обязать платформы «прекратить» нарушение требований Комиссии и действующего законодательства.
«Эти действия отражают постоянные усилия CFTC по защите клиентов и обеспечению целостности рынка путем принятия мер против недобросовестных участников, стремящихся продвигать себя и свои услуги с помощью ложных заявлений о регистрации», — отметил Иэн Макгинли, директор CFTC по правоприменению.
Месяцем ранее ведомство предъявило обвинения криптовалютной бирже Binance и ее генеральному директору Чанпенгу Чжао за то, что он незаконно управлял биржей деривативов на цифровые активы. Кроме того, надзорный орган подал в суд на Сэмюэля Лима, бывшего директора Binance по соблюдению нормативных требований, и назвал процесс обеспечения соответствия ведущей биржи «фикцией». Чжао опроверг эти обвинения, назвав их «неполным изложением фактов».
CFTC пресекает схемы Понци
С начала года CFTC пресекла несколько схем Понци на рынке форекс и криптовалют. В феврале надзорный орган рынка деривативов раскрыл три связанные финансовые пирамиды на 145 млн долл. Он их деятельности пострадало более тысячи инвесторов.
В начале месяца надзорный орган подал в суд на калифорнийскую компанию и ее генерального директора за организацию криптовалютной схемы Понци на сумму 7 млн долл. Схема предлагала инвесторам ежедневный доход не менее 2,5% и утверждала, что использует «роботов-трейдеров» для торговли цифровыми активами клиентов.
Между тем, в январе CFTC предъявила оператору Mango Markets Аврааму Айзенбергу обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком, что стало первым случаем применения регулятивных мер против децентрализованной платформы за «манипулирование оракулом».
