Комиссия по ценным бумагам Новой Шотландии (NSSC), одной из канадских провинций, опубликовала предупреждение общественности об очередном «нелегале». На этот раз, участником свежей сводки предупреждений канадского финансового регулятора стал никто иной как скандально известный форекс-бренд HQBroker, в отношении которого неоднократно предупреждали регуляторы по всему миру, а в Украине и вовсе в офисе компании были проведены обыски и арестованы сотрудники по обвинению в мошенничестве.
В сегодняшнем заявлении провинциальный регулятор предупреждает граждан о том, что HQBroker не имеет соответствующей регистрации, необходимой для того, чтобы предлагать инвестиционные услуги в Новой Шотландии. По словам регулятора, HQBroker таргетирует потенциальных клиентов посредством вебсайта с одноименным доменом, на котором указана прописка в Гонконге. В свою очередь, Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам заверяет, что у HQBroker нет местной лицензии на предложение ценных бумаг, а на сайте указан неверный адрес в Гонконге. Кроме того, HQBroker также стал предметом предупреждений других канадских провинциальных регуляторов в Нью-Брансуике и Онтарио.
Стефани Аткинсон, старший юрисконсульт Комиссии, добавила: «Предупрежден – значит защищен. Всегда лучше потратить время на проверку регистрации (сомнительной компании) и понимание рисков, сопряженных с предлагаемой инвестицией». Комиссия настоятельно призывает граждан проявлять крайнюю осторожность при работе с компаниями, которые не зарегистрированы в Новой Шотландии. Также Комиссия NSSC напоминает, что предложение инвестиций на территории Новой Шотландии без регистрации в провинциальной комиссии является незаконным. Правительственный орган приглашает потребителей сообщать ему о признаках мошеннического поведения, при возникновении подозрения, той или иной финансовой компании.
Буквально месяц тому назад, в декабре 2018 года, Департамент киберполиции Национальной полиции Украины разоблачил очередную преступную схему, действовавшую в шести регионах страны под видом брендов, предлагавших торговые услуги на внебиржевых финансовых рынках. По сообщению правоохранительных органов Украины, в отношении организаторов украинской сети брендов HQBroker и Trade12 продолжается досудебное расследование, начатое по ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Семь участников этой преступной группы, во главе с организатором, были задержаны. Злоумышленники использовали методы агитационного характера для привлечения граждан к инвестированию средств в торговлю на финансовых рынках. Используя бренды HQBroker и Trade12, мошенники использовали различные веб-ресурсы для имитации добросовестной деятельности.
