Фарук Фатих Озер, основатель и генеральный директор турецкой криптовалютной торговой платформы Thodex, покинул страну в 2021 году, прихватив с собой деньги инвесторов на сумму 2 млрд долларов. Согласно сообщению министерства внутренних дел Турции, Озер был арестован в городе Влёра, его личность была подтверждена с помощью биометрических данных.
Полицейские изъяли у задержанного подозреваемого ноутбуки, мобильные устройства и банковские карты.
«После длительных поисков в нескольких регионах страны, основанных на оперативной информации о местонахождении человека, разыскиваемого турецким правосудием, власти организовали операцию «Мозг», говорится в заявлении полиции.
Thodex была одной из крупнейших криптовалютных бирж в Турции. Число торговых счетов приближалось к 400 тыс, а объем криптовалют — к 2 млрд долл. В прошлом году платформа неожиданно закрылась, лишив пользователей доступа к деньгам. Адвокат компании всячески опровергал подоздения в мошенничестве.
Турецкая полиция задержала 62 человека, конфисковала компьютеры компании и заморозила ее счета. К тому времени Озер бежал в Албанию, поэтому его поиски затянулись на месяцы.
Основатель и главный исполнительный директор Фарук разыскивался Интерполом и, в конечном счете, его обнаружили в Албании. Уже запущен процесс экстрадиции, он предстанет перед местными обвинителями, которые намерены продлить срок его тюремного заключения.
Обвинения включают создание преступного предприятия, мошенничество с использованием информационных систем и отмывание доходов от преступной деятельности. Турецкий прокурор настаивает на тюремном заключении сроком на несколько десятков тысяч лет для основателей и директоров криптовалютной биржи Thodex.
Турецкие власти запретили платежи с использованием криптовалют, и провели расследования в отношении некоторых местных бирж на предмет мошенничества. Торговые платформы, такие как Thodex, зарабатывали на растущем интересе к инвестициям в цифровые активы на фоне инфляции и обесценивания лиры.
