Сотрудники Департамента киберполиции Украины разоблачили преступную группировку, которая через криптовалютный рынок отмыла 42 миллионов долларов, полученных преступным путем.
Накануне, пресс-служба киберполиции сообщила о том, что в ходе сотрудничества с международными специалистами в области цифровых валют, удалось разоблачить трех человек, причастных к данной схеме по отмыванию денег.
Дело в том, что еще в начале текущего, 2020 года Департамент киберполиции начал сотрудничество с Binance, одной из крупнейших в мире криптобирж. По словам полицейских, специалисты компании Binance используют ведущие в отрасли алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.
Глава киберполиции Украины, Александр Гринчак, прокомментировал: «Поскольку на рынке цифровой валюты происходит большое количество финансовых операций с денежными средствами, полученными от хакерских атак на международные компании, распространения вредоносного программного обеспечения, хищения средств с банковских счетов иностранных компаний и граждан, сотрудничество Департамента киберполиции с компанией Binance и ее методическая помощь, способствует оперативному разоблачению причастных к таким правонарушениям».
Таким образом, в результате сотрудничества с Binance, в июне этого года была разоблачена преступная группировка, фигуранты которой предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, полученных преступным путем. В течение 2 лет злоумышленники совершили финансовых операций на сумму порядка 42 млн долларов США. За это трем фигурантам дела грозит до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование по данному делу продолжается.
«Киберполиция, в рамках действующего законодательства, и в дальнейшем намерена сотрудничать с международными научно-исследовательскими группами по вопросам безопасности и для эффективного противодействия преступности и угрозам, связанным с оборотом криптовалют», говорится в недавнем релизе правоохранительного органа Украины.
