Французский банковский гигант BNP Paribas разрешил вопрос с управлением финансовых услуг (УФУ) штата Нью-Йорк, согласившись выплатить регулятору штраф в размере 350 млн долларов за нарушения определенных предписаний в области регулирования валютной торговли.
Последний раз банк привлекался к ответственности в прошлом году, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала подразделение кредитора по управлению частным капиталом на 4 млн долларов.
Мошенничество?
Как сообщает агентство Reuters, американский регулятор выяснил, что около дюжины сотрудников банка практиковали незаконный сговор, таким образом успешно манипулируя валютными курсами.
В частности, банкиры незаконно передавали инсайдерскую информацию своим коллегам из других институтов, которые в свою очередь наживались на этом, заключая более выгодные сделки с некоторыми валютами развивающихся стран. Это вскрыло явные недостатки в системе надзора за деятельностью банка, которая не уследила за действиями сотрудников, совершавших валютные манипуляции в Нью-Йорке.
Сотрудники банка совершали злоупотребления в период с 2007 по 2011 гг., говорится в заявлении регулятора. Поскольку эти события происходили около десяти лет назад, можно сказать, что BNP Paribas отделался легким испугом, поскольку с несколькими сотрудниками, участвовавшими в мошенническом сговоре, контракт уже расторгнут. Сам кредитор признал свою вину и пообещал повысить эффективность надзора за деятельности своих сотрудников.
