На минувшей неделе состоялся арест известного в узких кругах управляющего хедж-фондом Мюррея Хьюберфелда. Его обвиняют в использовании схемы откатов и взятках.
Между тем, по словам Кена Спрингера, исполнительного директора Corporate Resolutions, компании, предоставляющей широкий спектр услуг в области исследований и аналитики для компаний финансового сектора, за последние годы количество расследований, связанных с финансовым мошенничеством, существенно выросло.
Corporate Resolutions нет отбоя от заказов. «За последние два или три года наш бизнес увеличился в два раза», — поясняет Спрингер. Он и его команда проверяют прошлый опыт на предмет заведомо ложных данных в резюме. Компания также расследует дела, связаныне с отмыванием денег, киберугрозами и хищением средств.
Спрингер, бывший агент ФБР, занимается этим бизнесом уже четверть века, и уверен, что в ближайшие двадцать пят лет работы не убавится. «Появляются новые схемы, новые способы кибермошенничества, поэтому сидеть без дела нам не приходится», — поясняет он.
По словам Спрингера, со времен финансовой пирамиды Берни Мадоффа, которая обошлась инвесторам в миллиарды долларов, мало что изменилось. «Можно сказать, что Мадофф протоптал дорожку в 2008 году, и теперь по ней тянутся другие. Казалось бы, люди должны были усвоить урок, но они этого не сделали. Все дело в том, что люди мало что знают о тех, с кем они ведут бизнес, кому доверяют свои деньги», — уверен Спрингер.
Однако теперь социальные сети играют гораздо более важную роль в раскрытии потенциально мошеннических схем. Это один из ключевых инструментов для компаний, подобных Corporate Resolutions. «У нас есть группа молодых сотрудников, которые буквально выросли в интернете. Они могут откопать там такое, что вам и не снилось».
Среди клиентов Corporate Resolutions в основном частные инвестиционные компании, пенсионные и семейные фонды. Однако Спрингер призывает всех инвесторов хорошенько обдумывать свои решения. «Инвесторы должны делать домашнюю работу», — уверен он. «Людям свойственна жадность. Иногда хватает простого обещания высоких прибылей, чтобы заманить их в ловушку».
