Черный список ЦБ пополнили еще 22 форекс-нелегала

Российский финансовый регулятор, Банк России, уже по некой сложившейся традиции, в очередной раз расширил недавно запущенный Черный список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). Среди прочих, ЦБ выявил и добавил десятки участников внебиржевой торговой индустрии.

Напомним, что 1 июня этого года ЦБ РФ впервые раскрыл список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации, включив в него несколько тысяч организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Из них сотни являются представителями мировой внебиржевой торговой индустрии, в основном форекс-дилеры, брокеры бинарных опционов, CFD-брокеры и т.п.

Отметим, что теперь регулятор обновляет свой Черный список дважды в месяц. Что касается методологии, то, судя по всему, в отношении форекс брокеров она остается прежней – основным критерием для того, чтобы оказаться в данном списке является наличие на сайте иностранной торговой компании или проекта русской языковой версии.

Сегодня, 2 августа 2021 года, регулятор добавил в свой Черный список еще 22 организации, преимущественно представители международной внебиржевой торговой индустрии (с полным списком можно ознакомиться на сайте самого регулятора):

Aiia International OU (Maxima Trade);
Askbitsoft, ASK Bitsoft;
Avalon, Avalonsec Ltd;
Eletrader, ELE-Trader;
ForexInvest;
Ginvesto, Ginvest ltd;
Gxsays, GX Says;
HE-LLC;
LevelTrade;
MarsInvest, Mars LTD;
OP-Trust;
OTB-trading;
Prend, PowerTrend, Mirach LTD, Prometheus LTD;
PULSE TRADE;
Qunea;
SimpleWay, Seabreeze Partners Ltd;
Svvpro, Svv Pro;
TOFS Ltd;
Trading Place;
TRAND MARKETS, Trand Markets LTD;
TXGlobal, Fin Tree Ltd;
VIRETTA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA,Viretta SP. Z O.O., Maxima Trade.

«Банк России с июня этого года публикует на своем сайте список выявленных компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, но этот перечень носит предупредительный характер», напомнил недавно Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ, Валерий Лях.