Российский финансовый мегарегулятор, Банк России, сообщил сегодня о том, что с начала этого года, с января по июль, выявил почти 2,5 тысячи нелегалов и финансовых пирамид. В то же время, отмечается существенный спад в присутствии нелегальных профучастников финансового рынка по сравнению с аналогичным периодом.
«В январе — июне 2023 года Банк России выявил 2449 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и т.д.) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это всего на 7% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В то же время существенно изменилось распределение выявленных субъектов по видам деятельности», — говорится в сегодняшнем релизе ЦБ.
Таким образом, финансовых пирамид было выявлено на 19% больше, чем в первом полугодии 2022 года. Почти 60% подобных проектов принимали «взносы» в криптовалюте.
Что касается профессиональных участников рынка ценных бумаг, то количество нелегальных представителей этого сегмента сократилось к январю-июню прошлого года почти на треть (434 против 671), благодаря уходу с российского рынка таких компаний с иностранной «пропиской».
Кроме того, по сравнению с первым полугодием 2022 года было выявлено на 28% больше нелегальных кредиторов. На фоне адаптации граждан к экономической ситуации вернулся интерес к поиску дополнительной доходности — число выявленных финансовых пирамид выросло на 19%. Одновременно на треть сократилось количество субъектов с признаками нелегальных форекс-дилеров.
«При продвижении своих предложений финансовые мошенники учитывают возраст, экономическое положение и предпочтения потенциальных клиентов. Поэтому черные кредиторы сохраняют офисы шаговой доступности, но также активно рекламируют себя в онлайне», — добавили в Центробанке.
«Для того, чтобы пресекать незаконную деятельность и блокировать сайты мошенников, мы направляем информацию обо всех выявленных случаях в правоохранительные органы и ФАС России. В первом полугодии по таким материалам, в том числе — направленным раньше, было возбуждено почти 70 уголовных дел, заблокированы более 5 тысяч ресурсов», — добавил регулятор.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
