Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) запросила у своих подконтрольных компаний информацию на предмет их упоминания в так называемых «Панамских документах», где содержатся данные о лицах, предположительно замеченных в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. «Панамские документы» — неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca.
Согласно требованию регулятора, ответ на запрос должен быть отправлен не позднее среды, 20 апреля. Под это требование попадают все регулируемые CySEC учреждения, включая кипрские инвестиционные компании (CIFs), провайдеры административных услуг, управляющие организации коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги (UCITS), управляющие альтернативными инвестиционными фондами (AIF), а также самоуправляемые альтернативные инвестиционные фонды.
Сославшись на закон о борьбе с отмыванием денег, регулятор попросил все компании проверить свои записи и отчитаться о наличии каких-либо взаимоотношений с Mossack Fonseca – напрямую или через третьих лиц.
Кроме того, CySEC запросила информацию о любых деловых отношениях с клиентами, связанными с Mossack Fonseca или любой третьей стороной, действующей от лица этой компании либо представляющей ее.
