Одним из негативных проявлений внебиржевой торговой индустрии является ее нелегальная брокерская деятельность, которую ведут недобросовестные участники рынка в различных регионах по всему миру, пользуясь, мягко говоря, несовершенством регуляторной системы. Да и сами финансовые регуляторы зачастую, при выявлении случаев нелегальной деятельности, ограничиваются лишь лаконичным предупреждением для общественности. Между тем, пользователи могут получить некоторое представление о том или ином брокере, который частенько негативно упоминается региональными властями. Уже по традиции, приведем очередные примеры подобных предупреждений, опубликованных в самое последнее время.
World Trust Invest, Eurotrade Investments и Coinoptions Trade
Кипрский регулятор CySEC похоже всерьез подошел к вопросу о выявлении нелегалов и клонов, судя по участившимся соответствующим заявлениям с его стороны. Так, сегодня, Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEC, предупредила общественность о недобросовестной деятельности сразу нескольких брокеров, World Trust Invest, Eurotrade Investments и Coinoptions Trade, которые вводят в заблуждение потенциальных клиентов, публикуя ложную информацию о наличии кипрской лицензии CySEC. Особое внимание стоит уделить провайдеру WTI, в отношении недобросовестной деятельности которого предупреждала недавно компания Альфа-Форекс, подчеркнув, что WTI Capital Holdings (World Trust Invest) несанкционированно использует реквизиты и предлагает услуги от имени Alfa Capital Cyprus (ACC).
Bitcoin FX Option
В свою очередь британский финансовый «сторожевой пес» FCA предупредил граждан Альбиона о несанкционированной деятельности компании Bitcoin FX Option, у которой якобы имеются «все возможные лицензии» (кипрская, британская и даже австралийская), но которая по сути является клоном социального международного брокера eToro, вернее его британского представительства. На своем сайте мошенники используют также и символику американского финансового регулятора CFTC.
CFFDbank
Немецкий коллега по Евросоюзу, Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin), опубликовал накануне предупреждение для общественности о несанкционированной деятельности проекта CFFDbank, организаторы которого по электронной почте предлагают гражданам Германии торговые услуги без имеющегося на то разрешения властей. Более того, лже-форекс и CFD брокер указал на своем сайте ложный, несуществующий физический адрес в Германии, во Франкфурте-на-Майне, а указанные телефоны также не работают.
CFD Premium, Medellin Inversiones, Outsource Your Marketing Now, Lifteme Technology, Ferrari Financial, Garantias Mecanicas e Inversiones SL и Tradersgroup 2020
Далее, еще один европейский финансовый регулятор, популярный среди многих участников внебиржевого рынка, Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA), предупредил общественность о недобросовестной деятельности сразу 7 брендов (CFD Premium, Medellin Inversiones, Outsource Your Marketing Now, Lifteme Technology, Ferrari Financial, Garantias Mecanicas e Inversiones SL и Tradersgroup 2020). Все они предлагают резидентам страны, входящей в Евросоюз, свои услуги, также не имея на это соответствующего разрешения. Тем не менее, мальтийский регулятор не удосужился объяснить свое предупреждение, а попросту занес указанные компании в свой «черный список».
Здравствуйте. Go Capital FX мошейники или нет?
Да