Одним из негативных проявлений внебиржевой торговой индустрии является ее нелегальная брокерская деятельность, которую ведут недобросовестные участники рынка в различных регионах по всему миру, пользуясь, мягко говоря, несовершенством регуляторной системы. Да и сами финансовые регуляторы зачастую, при выявлении случаев нелегальной деятельности, ограничиваются лишь лаконичным предупреждением для общественности. Между тем, пользователи могут получить некоторое представление о том или ином брокере, который частенько негативно упоминается региональными властями. Приведем некоторые примеры подобных предупреждений, опубликованных в самое последнее время.
Латвийский финансовый регулятор, Комиссия по финансам и капиталу Латвии (FCMC), выявил очередной случай нелегальной деятельности представителя внебиржевой индустрии. На этот раз регулятор предупредил о несанкционированной деятельности форекс и CFD-брокера CT-Trade посредством своего вебсайта ct-trade.com. Отметим, что сайт онлайн-проекта, который указывает на британскую прописку, работает в двух языковых версиях: английской и русской.
Центральный банк Ирландии недоволен нелегальной деятельностью в стране, которую ведет брокер бинарных опционов 365BinaryOption (известный также по брендам 365-FX, Oproserv Limited и Fintech Software). В минувший четверг финансовый регулятор опубликовал соответствующее предупреждение и напомним, что подобная деятельность носит преступный характер. Также стоит отметить, что 365BinaryOption – это довольно известный участник подобных «хит-парадов». Ранее о его нелегальной деятельности у себя в стране предупреждали британский, и австралийский регуляторы.
Кипрский регулятор CySEC похоже всерьез подошел к вопросу о выявлении нелегалов и клонов, судя по участившимся соответствующим заявлениям с его стороны. Так, недавно, Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEC, предупредилa общественность о недобросовестной деятельности крипто и форекс брокера, бренда Primus Trades, который вводит в заблуждение потенциальных клиентов, публикуя на своем сайте ложную информацию о наличии кипрской лицензии CySEC.
В свою очередь итальянский финансовый «сторожевой пес» CONSOB предупредил граждан региона о несанкционированной деятельности сразу нескольких онлайн-провайдеров торговых нелегальных услуг. Внимание итальянского регулятора привлекли форекс и CFD брокер Sigmacfd (мало известный русскоязычному потребителю) и его коллега Master4x. Оба предлагают потенциальным пользователям вебсайты, переведенные на итальянский язык, из чего можно сделать вывод, что их деятельность в регионе, хоть и несанкционированная, но была спланирована довольно тщательно заранее.
