Одним из негативных проявлений внебиржевой торговой индустрии является ее нелегальная брокерская деятельность, которую ведут недобросовестные участники рынка в различных регионах по всему миру, пользуясь, мягко говоря, несовершенством регуляторной системы. Да и сами финансовые регуляторы зачастую, при выявлении случаев нелегальной деятельности, ограничиваются лишь лаконичным предупреждением для общественности. Между тем, пользователи могут получить некоторое представление о том или ином брокере, который частенько негативно упоминается региональными властями. Приведем очередные примеры подобных предупреждений, опубликованных в самое последнее время.
GG Binary
Новозеландский регулятор FMA похоже всерьез подошел к вопросу о выявлении нелегалов и клонов, судя по участившимся соответствующим заявлениям с его стороны. Так, недавно, Управление по надзору за финансовыми рынками Новой Зеландии, предупредило общественность о недобросовестной деятельности провайдера торговли бинарными опционами GG Binary, который вводит в заблуждение потенциальных клиентов, распространяя ложную информацию о наличии новозеландской лицензии.
TurboForex
Испанский финансовый «сторожевой пес» CNMV предупредил граждан региона о несанкционированной деятельности бренда TurboForex, который таргетирует европейцев в целом и испанцев в частности посредством вебсайта с одноименным доменом. Сам бренд позиционируется как «активно развивающийся брокер в индустрии маржинальной торговли валютой, а также деривативами на товары, акции и международные индексы». Вебсайт управляется компанией TF Trading ltd. При этом сайт проекта переведен на несколько европейских языков, в том числе и русский, из чего можно сделать вывод, что его деятельность в регионе, хоть и несанкционированная, но была спланирована довольно тщательно заранее.
Tradospot и Millennium FX
В свою очередь британский финансовый «сторожевой пес» FCA предупредил граждан Альбиона о несанкционированной деятельности сразу двух проектов: эстонский бренд Tradospot, который ведет несанкционированную деятельность в стране, а также бренд офшорный бренд Millennium FX, который также нелегально привлекает к внебиржевой торговле граждан Королевства.
BBSFOREX
Далее, латвийский финансовый регулятор, Комиссия по финансам и капиталу Латвии (FCMC), выявил очередной случай нелегальной деятельности представителя внебиржевой индустрии. На этот раз регулятор предупредил о несанкционированной деятельности форекс брокера BBSFOREX (Республика Вануату) посредством своего вебсайта bbsforex.com. Отметим, что сайт онлайн-проекта, который указывает на офшорную прописку, работает в двух языковых версиях: английской и русской.
MGBroker, Ax Crypt Bit и Vet-trade.com
Финансовая Комиссия (Financial Commission), нейтральный медиатор, регулирующий отношения участников индустрии онлайн трейдинга и криптовалют, добавила в свой Черный список сразу несколько представителей внебиржевой индустрии: MGBroker, Ax Crypt Bit и Vet-trade.com. «Черный Список содержит перечень компаний, с которыми мы не рекомендуем сотрудничать ввиду неоднократных сообщений и жалоб трейдеров касательно мошенничества или иных правонарушений», говорится в недавнем релизе ФинКома.
Нелегалы будут всегда, пока лохи будут вестись на пиарные сказки разных спасителей рынка форекс, которые доят это стадо.