В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан сообщили, что расследование в отношении известного на постсоветском пространстве форекс брокера TeleTrade практически завершено, и уже в следующем месяце будет передано в прокуратуру, а дальше в суд. Однако пострадавшие от деятельности Телетрейд казахстанцы опасаются, что дело может так и не дойти до суда.
Авторы репортажа под названием «Афера на миллиард», вышедшем накануне в эфире казахстанского телеканала «Информбюро 31», напоминают, что еще в прошлом году было заведено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Создание транснациональной преступной группы». В итоге, выявили пять подозреваемых. Двое граждан Казахстана уже около года находятся под стражей. Трое — россияне — объявлены в международный розыск.
«Казахстанцы, пострадавшие от деятельности крупной международной финансовой компании, боятся, что дело так и не дойдет до суда. Речь идет о TeleTrade. Фирма под видом оказания трейдерских услуг на бирже Форекс (Forex) несколько лет обманывала людей, которые вкладывали деньги в надежде заработать. Как все было на самом деле, и смогут ли вкладчики вернуть свои кровные?», интересуются авторы сюжета.
Бауыржан Абенов, начальник Управления следственного департамента МВД РК, пояснил Телеканалу: «Большое время заняло ознакомление. Материалы уголовного дела тоже в большом объеме – составляют около 170 томов».
Компания TeleTrade громко заявила о себе еще в 2009 году. Солидные офисы в крупнейших бизнес-центрах страны (Казахстана), ненавязчивые, но в то же время финансово грамотные менеджеры, которые якобы готовы обучить торговать на бирже. Все это привлекло немало клиентов.
Житель города Алматы, Ерлан Касенов, рассказывает: «Я прогорел, оставил это и начал жить дальше, и в 2017 году я увидел статью, что расследуется дело о том, что TeleTrade по факту не осуществлял никакой деятельности на рынке Форекс. То есть, они не покупали акции, не продавали. То есть, сама деятельность не осуществлялась в принципе».
Клиентов предупреждали о рисках, и поэтому, потеряв деньги, люди не догадывались, что их обманывали. Некоторые трейдеры, которым люди доверяли свои средства, оказались подставными.
Житель города Нур-Султан, Кайрат Каптаиров, добавляет: «Там была еще такая услуга, их услуга, компании Телетрейд, что они берут в управление деньги, ваши личные деньги, и обещают, что они будут их наращивать. По такой схеме я внес 40 тысяч долларов».
Игорь, житель города Алматы: «Мы с ним встретились в полиции. Он признался, что не является трейдерем, что он подставное лицо, и что официально TeleTrade в течение месяца обучило его, заплатило какую-то минимальную сумму, там 100 тысяч тенге, и что он должен был выдавать себя за профессионального трейдера».
На текущий момент, официально заявления подали более 160 человек, но на деле их может быть больше, считают заявители. Сумма ущерба может быть больше 1 миллиарда тенге. В ходе расследования на имущество подозреваемых наложили арест. Пострадавшие надеются, что после завершения суда они смогут вернуть хотя бы часть вложенных денег.
Рано или поздно справедливость восторжествует и тогда преступники и те, кто содействовал им, будут привлечены к ответственности другим в назидание. Надеюсь это произойдёт не только в Казахстане, но и в Беларуси.
«.. TeleTrade по факту не осуществлял никакой деятельности на рынке Форекс. То есть, они не покупали акции, не продавали.»
Бляха муха — эти валенки до сих пор не в курсе, что рынок Форекс — это заработок на продаже и покупке валют и никакими акциями там и не пахнет! Вот именно таких дубов и обманывают, которые не в состоянии отличить рынок Форекс и фондовый рынок!