Внутреннее расследование Deutsche Bank о возможном отмывании средств в российском представительстве принимает новый оборот. По данным информационного агентства Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, немецкий банк проверяет одного из топ-менеджеров в России на предмет получения взятки, но расследование находится на ранней стадии.
По информации источников, на счетах одного из сотрудников и его супруги были обнаружены средства неизвестного происхождения. Но имя подозреваемого сотрудника пока не разглашается.
Напомним, что еще в мае 2015 года Deutsche Bank сообщил о начале внутренней проверки по делу о возможном отмывании денег в Московском офисе банка. В начале июня стало известно, что банк проводит расследование по подозрениям в отмывании денег российских клиентов в объеме порядка 6 млрд долл. В Банке заявили 30 июля о том, что принимаются дисциплинарные меры в отношении ряда лиц, но не разглашают объем замешанных в деле средств, а также были наказаны многие работники представительства.
Deutsche Bank является одной из крупнейших иностранных компаний работающей на территории России, имея штат в более чем 1,000 сотрудников. Кроме того, Deutsche Bank подозревается в нарушении санкционного режима, введенного США против ряда стран, включая Иран.
