Днепропетровские полицейские крышуют лже-брокера

Деятельность нелегальных представителей внебиржевого рынка на территории Украины – явление довольно нередкое. В некоторых случаях такая деятельность пресекалась подразделением Киберполиции Украины. Но недавний случай привлек внимание и другой правоохранительной структуры — Государственного бюро расследований (ДБР Украины). Как становится ясным из опубликованных недавно материалов судопроизводства, в ДБР заинтересовались взаимоотношениями одной из подозреваемых в мошенничестве схем с местными правоохранительными органами.

Итак, в январе 2020 года, Октябрьский районный суд города Полтавы, Украина, рассмотрел ходатайство следователя регионального управления недавно созданного Государственного бюро расследований об аресте имущества, изъятого в ходе обыска. Обыск прошел 27 декабря 2019 года в Полтаве в рамках досудебного расследования по делу об организации незаконной брокерской деятельности в сфере форекс и бинарных опционов.

В обоснование ходатайства следователь ДБР (примечание: центральный правоохранительный орган Украины, в задачи которого входят расследования уголовных дел, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие чиновники) ссылается на расследование, которое проводит его ведомство, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины по факту злоупотребления должностными лицами ГУНП (примечание: Главное управление национальной полиции Украины) в Днепропетровской области своим служебными полномочиями вопреки интересам службы.

Имитация торгов

«Досудебным расследованием установлено, что на территории Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей осуществляет противоправную деятельность группа лиц, имеющая связи в правоохранительных органах. Они организовали деятельность, связанную с предоставлением услуг в сфере бинарных опционов. В рамках своей деятельности, заполучив конфиденциальную банковскую информацию физических лиц, а также под предлогом привлечения лиц в трейдерскую деятельность и проведение операций на рынке криптовалют с помощью созданных веб-ресурсов, они мошенническим путем завладевают средствами граждан. Установлено, что для организации преступной деятельности фигуранты арендовали офисные помещения на территории города Днепр и Днепропетровской области, в которых разместили компьютерную технику и оборудование для IP-телефонии», говорится в материалах дела.

«На самом деле, участники группы, имея доступ к административной части сайта, сами имитировали (торговую, финансовую) деятельность, рисуя на самом сайте и в аккаунтах пользователей различные графики, диаграммы и т.п. То есть они имитировали проведение операций, а реально полученные от вкладчиков средства присваивали и покупали криптовалюту, перечисляя ее на свои кошельки, созданные для легализации (отмывания) незаконно полученных средств».

Прикрытие незаконной деятельности

«Более того, во время досудебного расследования установлено, что должностные лица, сотрудники ГУНП по Днепропетровской области, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно используя вопреки интересам службы свои права и возможности, связанные с их должностями, оказывали влияние на подчиненных им сотрудников путем невнесения сведений в Единый Государственный реестр досудебных расследований в отношении неустановленных лиц, которые осуществляют мошенничество под видом инвестирования на финансовом рынке «Forex», с целью получения неправомерной выгоды для себя. В настоящее время установлены конкретные должностные лица, сотрудники правоохранительных органов, которые занимаются прикрытием незаконной деятельности».

Далее, как уже говорилось, в ходе обыска в одном из колл-центров в Днепропетровске были задержаны около 60 сотрудников, которые, как указывается в материалах дела, пытались ввести в заблуждение следователей, отказавшись объяснять истинную причину своего пребывания в офисе и предназначения компьютерной техники. Более того, в помещении где проходил обыск не было обнаружено ни одного документа, свидетельствовавшего о причастности к деятельности того или иного лица. Находящиеся же в офисе лица, во время обыска объясняли, что они находились там случайно и они нигде не работают.

Беспристрастное рассмотрение дела

В целях установления истинных деталей произошедшего, деятельности самого предприятия (колл-центра), а также детали следственных мероприятий, проводимых в отношении этого предприятия, сотрудники ДБР и попросили суд удовлетворить ходатайство на арест изъятого имущества в целях его дальнейшего изучения. «С целью сохранения вещественных доказательств для полного, всестороннего и беспристрастного рассмотрения дела, следователь просил наложить арест на изъятые вещи», отмечается в материалах судопроизводства.

Своим решением от 10 января 2020 года Октябрьский районный суд Полтавы удовлетворил просьбу следователей Государственного бюро расследований.