Суд штата Невада осудил Тони Блондо Эглстона и его компанию My Global Leverage LLC в создании мошеннической схемы на рынке драгметаллов и обязал его выплатить компенсацию 12 инвесторам в размере 700 тыс. долларов.
Клиенты My Global Leverage LLC уже получили 93,6 тыс. долларов и ждут остальных средств, положенных согласно решению суда.
Потенциальным частным клиентам по телефону предлагали торговать драгоценными металлами за счет заемных средств или кредитного плеча. За время функционирования схемы компания My Global Leverage собрала с доверчивых граждан внушительную сумму – чуть менее 800 тыс. долларов. Более того, с клиентов взималась комиссия за осуществление транзакций на общую сумму более 250 тыс. долларов.
Сетевой маркетинг в полный рост
Сделки на рынке драгоценных металлов осуществлялись компанией My Global Leverage LLC через другое юр. лицо с говорящим названием — Hunter Wise LLC. Между тем, еще раньше Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) обвинила компанию в мошенничестве и незаконной внебиржевой торговле драгоценными металлами.
В феврале 2014 года суд установил, что у Hunter Wise нет физического металла, и она не может поставить его своим клиентам. Кроме того, компания не была зарегистрирована в качестве посредника срочных биржевых операций. Клиенты компании потеряли в общей сложности 52,6 млн долларов. Суд также обязал Hunter Wise и ее владельцев – Фреда Джагера и Гарольда Эдварда – выплатить максимально допустимый законом штраф в размере 55,4 млн долларов.
Мошенническая схема Hinter Wise была выстроена по принципу сетевого маркетинга: она привлекала другие компании – так называемых дилеров розничного рынка ценных металлов – которые, в свою очередь, собирали деньги с частных инвесторов.
Эти компании утверждали, что продают физический металл – золото, серебро, платину, палладий, медь. Передав собранные с населения деньги в Hinter Wise, они получали щедрые комиссионные. CFTC уже выявила других фигурантов дела и также обязала их выплатить компенсацию.
