Минюст США разбирается с криптовалютным мошенничеством, в котором замешаны два эстонца. По версии властей, они заработали на доверчивых гражданах 575 млн долларов, предлагая им «право добывать криптовалюту». Они собирали взносы и тратили их на недвижимость в Эстонии, роскошные автомобили и щедрые подарки.
В обвинительном заключении говорится, что два фигуранта — Сергей Потапенко и Иван Турыгин — подделывали документы, чтобы убедить клиентов в наличии майнинговых мощностей.
Начиная с 2013 года, Потапенко и Турыгин использовали сеть подставных компаний, банковских счетов, поставщиков услуг виртуальных активов и кошельков для перевода средств, полученных от жертв, которые думали, что покупают аренду оборудования для майнинга. По словам прокурора США, парочка утверждала, что его процесс добычи виртуальной криптовалюты, процесс проверки и добавления транзакций в реестр блокчейна, обладает значительной мощностью и возможностями.
Потапенко и Турыгин основали компанию HashCoins в Эстонии в декабре 2013 года и занимались маркетингом майнингового оборудования для добычи биткоина и других цифровых активов, говорится в обвинительном заключении. На самом деле HashCoins не производила оборудование, а покупала, собирала и перепродавала детали, изготовленные другими компаниями. К 2014 году у HashCoins было множество недовольных клиентов, и компания изо всех сил пыталась удовлетворить запросы на возврат средств и выполнить новые заказы.
В 2015 году HashCoins сообщила некоторым клиентам, что их недоставленное оборудование для добычи валюты будет работать удаленно. Согласно новой сделке, им пообещали контракты на добычу, по которым им будут выплачивать процент от прибыли, полученной компанией HashFlare.
Предположительно, HashFlare позволяла клиентам покупать мощности для добычи виртуальной валюты, за которые люди платили с помощью кредитных карт, банковских переводов и переводов виртуальной валюты. Потапенко и Турыгин говорили клиентам, что они могут получить доступ к своим счетам через вебсайт HashFlare, просматривать свои балансы, а также снимать или реинвестировать средства для покупки дополнительного хешрейта. Таким образом им удалось собрать более 550 млн долл. с клиентов, которые хотели заниматься добычей виртуальной валюты.
Когда люди хотели вывести свою предполагаемую прибыль от майнинга, им либо блокировали вывод средств, либо позволяли забрать только небольшие суммы. Иногда Потапенко и Турыгин покупали виртуальную валюту на открытом рынке и выплачивали ее инвесторам. Это сделало схему похожей на схему Понци, заявило Министерство юстиции.
Затем в 2017 году они создали еще одну компанию, Polybius, которая якобы была цифровым банком. Polybius привлекла 25 млн долл. в ходе первичного размещения монет от сторонних инвесторов. Большая часть средств была переведена на счета, которые контролировали Потапенко и Турыгин. На самом деле никакой цифровой банк они не создавали и никаких дивидендов инвесторам не выплачивали.
Их арестовали в 2022 году в Эстонии и экстрадировали в США только в апреле 2024 года. Оскар Гросс, глава Бюро по борьбе с киберпреступностью эстонской национальной криминальной полиции, заявил, что это одно из крупнейших дел о мошенничестве, которые когда-либо были в Эстонии».
