В минувший вторник Министерством юстиции Соединенных Штатов было обнародовано обвинительное заключение, в котором гражданин Беларуси и Кипра обвиняется в сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензированного бизнеса по оказанию… Читать дальше
Крупнейшая криптовалютная биржа, Binance сообщила накануне о том, что достигла мирового соглашения с Министерством юстиции США, Комиссией по торговле товарными фьючерсами, Управлением по контролю за иностранными активами и Сетью по… Читать дальше
В США арестованы разработчики криптовалютного сервиса Tornado Cash по обвинению в отмывании денег на сумму около миллиарда долларов. Согласно совместному заявлению Минюста США, ФБР и налоговой службы IRS, оба создателя… Читать дальше
Мобильные приложения Тинькофф, третьего в России банка по количеству розничных активных клиентов, владельцем которого в прошлом году стал миллиардер Владимир Потанин, были удалены из магазина приложений Google Play из-за введенных… Читать дальше
Накануне, Министерство финансов США внесло в санкционный список третий в России банк по количеству розничных активных клиентов, Тинькофф, владельцем которого в прошлом году стал миллиардер Владимир Потанин. В Банке, попавшем… Читать дальше
Как и ожидалось, американское правосудие приговорило генерального директора скандальной криптовалютной и форекс-платформы EminiFX, Эдди Александра, к 9 годам тюремного заключения за организацию мошеннической инвестиционной схемы, похитившей у инвесторов более 240… Читать дальше
Прокуроры США назвали двух граждан России организаторами взлома в 2011 году криптобиржи Mt. Gox, крупнейшей на тот момент в мире биржи биткоинов (BTC). Министерство юстиции (Минюст) в обвинительном заключении, обнародованном… Читать дальше
Федеральный суд в Бруклине приговорил Джона ДеМарра к 60 месяцам тюремного заключения за его роль в многомиллионной мошеннической схеме с криптовалютой и ценными бумагами. Приговор был вынесен после того, как… Читать дальше
Федеральные прокуроры Соединенных Штатов за последний месяц сумели конфисковать имущества на сумму в 700 миллионов долларов у арестованного ранее на Багамах Сэма Банкман-Фрида, скандального основателя рухнувшей криптовалютной биржи FTX. Об… Читать дальше
Карл Гринвуд, соучредитель многомиллиардной криптовалютной пирамиды, известной под названием OneCoin, признал себя виновным по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Министерство юстиции (Минюст) США в конце минувшей недели сообщило о… Читать дальше