Сотрудники полиции Израиля из отдела по борьбе с мошенничеством и интернет-преступностью Центрального округа совместно с Национальным киберподразделением из «Лахав 433» пресекли деятельность очередной мошеннической схемы в сфере цифровых валют, которая причинила ущерб десяткам пожилых людей на общую сумму в более 25 миллионов шекелей (около 7 млн долларов США).
Расследование началось после того, как были получены многократные сигналы о распространяющихся случаях «русской аферы» — мошеннической схемы, нацеленной на русскоязычных граждан преимущественно пожилого возраста. Предполагается, что трое задержанных участников этой схемы связывались с жертвами, выдавая себя за представителей компании по инвестированию в криптовалюты и, как уже повелось, предоставляя ложную информацию о своей профессиональной деятельности. Они убеждали жертв вкладывать средства, затем, практически сразу же, обрывали связь и исчезали с деньгами.
Таким образом были арестованы трое подозреваемых — житель Хайфы, житель Ариэля в возрасте 50 лет и 23-летний житель Реховота. В ходе рейда детективы изъяли криптовалюту на сумму в десятки миллионов, а также около 280 000 шекелей на банковских счетах и наличными.
Одним из задержанных по этому делу является 23-летний авиамеханик, служащий по контракту в израильских ВВС. Во время допроса он заявил, что его тоже обманули: «Я хотел разместить в Instagram рекламу биржевой торговой площадки. Я связался с неизвестным мужчиной, он открыл мне счет, а затем я получил инструкции от неизвестной девушки как инвестировать на сайте», — сказал он. «Сначала я вложил 2000 шекелей, а когда они попросили меня вложить больше, я отказался. Внезапно я получил средства из иностранных источников, которые поступили на мой счет с указанием как их обналичить», — передает слова задержанного местный новостной ресурс Mako.
По данным полиции, на банковском счету подозреваемого были обнаружены средства на общую сумму около 3,5 млн долларов. Следователи также взяли показания у жены одного из задержанных, которая утверждает, что не имела ни малейшего представления об источнике средств на банковском счете ее мужа или о его причастности к этой схеме.
Детали расследования указывают на то, что речь идет о крупномасштабной афере, которая действовала в течение несколько месяцев. В схеме использовались различные цифровые кошельки, подставные транзакции и методы сокрытия источников дохода. Полиция Израиля изъяла мобильные телефоны, компьютеры, банковские счета и 6 автомобилей класса люкс. Также арестованы еще десять объектов недвижимости и заморожены счета, зарегистрированные как на юридические так и на физические лица.
Накануне трое подозреваемых были доставлены в мировой суд Ришон-ле-Циона, где срок их содержания под стражей был продлен еще на четыре дня. Полиция пояснила, что «это серьезное дело о мошенничестве международного масштаба, и мы работаем над тем, чтобы привлечь всех причастных к ответственности».
Напомним, что в марте этого года финансовый регулятор Израиля выявил и закрыл нелегальный криптообменник Bitin, а его управляющему, ранее судимому Бару Миттельману, пригрозил штрафом в размере около 1,7 млн шекелей (460 тысяч долларов США). Тогда же, регулятор в очередной раз предостерег граждан страны не связываться с проектами в сфере криптовалют, у которых нет необходимой лицензии.
