Одним из негативных проявлений внебиржевой торговой индустрии является ее нелегальная брокерская деятельность, которую ведут недобросовестные участники рынка в различных регионах по всему миру, пользуясь, мягко говоря, несовершенством регуляторной системы. Да и сами финансовые регуляторы зачастую, при выявлении случаев нелегальной деятельности, ограничиваются лишь лаконичным предупреждением для общественности. Между тем, пользователи могут получить некоторое представление о том или ином брокере, который частенько негативно упоминается региональными властями. Приведем очередные примеры подобных предупреждений, опубликованных в самое последнее время.
Мальта
Управление по финансовым услугам Мальты (MFSA) опубликовало накануне предупреждение для общественности, в котором сообщает о несанкционированной деятельности в стране форекс и CFD-брокера Prime24 Options (упоминается также как P24O ltd.). Мальтийский регулятор подчеркивает, что данный проект не имеет лицензии MFSA и не авторизирован местными властями, вопреки тому, что указано на его сайте. Более того, на сайте лже-европейского провайдера также ложно указано, что бренд P24O зарегистрирован в США. Управление MFSA призывает пользователей проявлять бдительность и сверять информацию с данными официального реестра.
Великобритания
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании, FCA, в свою очередь предупреждает, что форекс и CFD-брокер Global Pro Trader не имеет соответствующего разрешения, а значит и права, предлагать свои услуги гражданам Туманного Альбиона. Регулятор в очередной раз подчеркнул, что организации, которые нелегально предлагают свои услуги, скорее всего, являются мошенническими схемами. Также, как и мальтийский коллега, Управление FCA настоятельно рекомендует, при возникновении сомнений, воспользоваться официальным реестром зарегистрированных компаний.
Кипр
Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам, CySEC, опубликовала сегодня целый список онлайн-проектов, которые не регулируются кипрским регулятором, и не вправе предлагать свои финансовые услуги от имени кипрской финансовой компании (CIF). Сегодня в черный список CySEC были добавлены следующие домены: bitoptionstrade247.com; gtm.fxaddress.com; tradesopen.com; fxgmfx.com; royalfxpro.eu; invest-absolute.com; justproforex.com; binancecapitaloptions.com; metafinancetrade.com; 21stfxoptions.com и amelok.com.
Италия
Итальянский регулятор ценных бумаг, Consob, распорядился, чтобы местные Интернет-провайдеры (ISP) уделили особое внимание вебсайтам, которые предлагают финансовые услуги без соответствующей лицензии. В связи с этим Комиссия потребовала отключить следующие сайты: Uptos Ltd (uptos.com); Swissgems Ltd и Media Solutions Ltd (marketscfd.net); Zurichbanc Ltd (zurichbanc.co); Platinumpro Investment Ltd (platinumproinvestment.com) и Bitcoin-Trader (bitcointrader.software). Финансовый регулятор пояснил, что он принял последнее решение в рамках особого указа, который позволяет CONSOB требовать от Интернет-провайдеров (ISP) блокировки доступа к таким вебсайтам в Италии.
