Власти Нидерландов арестовали гражданина России, вовлеченного в криптовалютный бизнес. Эту информацию подтвердил МИД России. Денис Дубников, соучредитель криптовалютных бирж Coyote Crypto и Eggchange, был задержан в начале этого месяца по запросу правоохранительных органов США. Об этом сообщило недавно отраслевое издание Bitcoin.com.
Гражданина России изначально держали и помещали в изоляторе в аэропорту Мехико. Затем он был сел на рейс в Нидерланды, где был арестован голландскими властями, предположительно по запросу, поданному Федеральным бюро расследований США (ФБР).
Сергей Менделеев, генеральный директор defi-платформы Indefibank, написал в Facebook 4 ноября, что Штаты требуют экстрадиции Дубникова в связи с кражей криптовалюты в 2018 году. По версии следствия часть цифровых денег прошла через кошельки, управляемые его криптобиржой.
«Несколько дней назад произошла чрезвычайная ситуация с гражданином Российской Федерации Дубниковым Денисом Михайловичем. По совершенно невнятной причине он был задержан в аэропорту Мексики по прибытии и… был внезапно депортирован (именно депортирован!) в Амстердам…», пояснил Менделеев.
Российские дипломаты в Нидерландах оказывают помощь задержанному гражданину России, [они] находятся в контакте с местными правоохранительными органами по вопросу соблюдения его прав.
Ранее агентство Bloomberg опубликовало информацию о том, что власти США и Европы взяли в разработку криптобиржу Eggchange по подозрению в отмывании денег. Ранее другой российский криптобизнес подвергся аналогичным обвинениям. В сентябре Министерство финансов США ввело санкции против зарегистрированного в Чехии внебиржевого криптоброкера Suex, который работает из офисов в Москве и Санкт-Петербурге.
Дубников не первый российский крипто-предприниматель, задержанный по ордеру США. Летом 2017, года российский IT-специалист Александр Винник был арестован в греческом городе Салоники, куда приехал на отдых с семьей. Американские прокуроры утверждают, что Винник управлял печально известной биржей BTC-e и отмыл 9 млрд долл. через ныне несуществующую платформу для торговли цифровыми монетами. Затем его экстрадировали во Францию и приговорили к тюремному заключению сроком на пять лет за отмывание денег. В мае французская судебная система отклонила запрос о его экстрадиции в Россию, где ему также будут предъявлены обвинения.
Криптоброкер Suex также обвиняется в отмывании денег некогда крупнейшей криптовалютной биржи на российском и региональном рынке. В августе польские власти задержали Дмитрия Васильева, бывшего исполнительного директора преемника BTC-e, Wex, в аэропорту Варшавы. Васильев находится в розыске в Казахстане, где его обвиняют в мошенничестве. Сейчас он ожидает решения о его возможной экстрадиции. Польша официально подтвердила его арест в сентябре.
