Федеральное бюро расследований США проводит расследование в отношении нескольких израильских компаний, предлагающих в основном иностранным гражданам услуги по возврату средств, потерянных в результате инвестиционного онлайн-мошенничества. Речь идет о так называемых «чарджбэках», которые вторично наживаются на жертвах интернет-скама. Об этом рассказал накануне местный телеканал «Кан 11».
Согласно материалам следствия, жертвами преступлений становились граждане других государств, у которых сетевые мошенники уже выманили сбережения. Компании, используя уязвимое состояние людей, обещали вернуть похищенные деньги. При этом подозреваемые сохраняют полную видимость легальных операций, а местная полиция не в курсе их деятельности.
В репортаже телеканала называются компании MoneyPay, PayBack и Claim Jastice. «Мы предлагаем различные услуги, в том числе и возврат средств. У нас есть отдел «сайбер» и команда юристов. Мы международная организация с офисами в Канаде, Британии, США, Украине, Грузии, Индии, Германии, Сингапуре, а я звоню вам из отдела «Сайбер», который находится в Израиле», — обращается один из сотрудников схемы к своей очередной жертве.
Автор репортажа пришел в офисы Claim Jastice, которая прикрывается официальным именем MoneyPay, на улице Карлибах 7 в Тель-Авиве. Он процитировал одну из сотрудниц отдела по набору персонала в компании Claim Jastice: «Люди, которые к нам обращаются — это те, кто стал жертвой мошенничества. Мы помогаем отыскать их деньги, валюту. Мы работаем с ФБР, правительствами».
Согласно опубликованной ранее информации все того же ФБР, в прошлом году в Бюро поступило около 880 тысяч жалоб на онлайн-мошенничество. Общий годовой объем заявленных американцами потерянных средств составил 12,5 млрд долларов. Учитывая, что о подобных случаях заявляют лишь 15% потерпевших, ущерб, только в США, может достигать до 100 млрд долларов с год.
Один из клиентов Claim Jastice спрашивает по телефону представителя компании «есть ли шанс получить свои деньги». На что сотрудник отвечает: «Да. Не только есть шанс, вы наверняка сможем это сделать. Смотри, я уже 3 месяца здесь работаю и видел человека, который вернул 4 млн долларов. Это заняло ему 4 месяца». «Какой процент возврата у вас?», спрашивает подставной клиент. «100%», — отвечают ему в компании.
Офисы другой компании, PayBack, расположены в городе Рамат-Ган (спутник Тель-Авива). Еще с 2017 года она предлагает те же услуги по возврату средств, потерянных чаще всего в криптовалютных онлайн-схемах. Как подчеркивает эксперт, когда жертва теряет деньги в криптовалюте, то она оказывается практически беспомощной. Этим и пользуются лже-юристы, продавая надежду. Как показывает практика, подобные «специалисты по возврату средств» просят за свои услуги 10% от уже потерянной суммы, и только по предоплате. В лучшем случае такие специалисты для видимости обращаются в банк потерпевшего за чарджбэком, зная, что шансов на успех почти нет. Когда речь идет о криптовалюте, то шансов нет наверняка.
Отставной офицер экономической полиции Израиля, подразделения Лахав 433, Рами Тамам, прокомментировал для телеканала «Кан 11»: Чем больше времени проходит, тем шансы на возврат средств падают в геометрической прогрессии. После недели это 50%, а после двух это уже одна восьмая. Через месяцы? Нет шансов вообще. А те, кто обещают шансы на возврат денег спустя месяцы? Они или волшебники, или воры».
Авторы телевизионного расследования называют имена тех, кто стоит за этими компаниями. Это Габриель Бейо, владелец компании Claim Jastice, и Амир Гева и Даниэль Полеб, владельцы PayBack Ltd. К слову, последняя даже использовала символику полиции Израиля на своих страницах в соцсетях, чтобы заработать доверие потенциальных клиентов.
