Финансовый регулятор Республики Казахстан, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, обновил недавно свой, запущенный в прошлом году, черный список организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности. За последний год регулятор добавил в него еще 109 компаний, среди которых преобладают участники внебиржевой индустрии Форекс и финансовые пирамиды.
«В целях защиты прав граждан, потребителей финансовых услуг Агентством на постоянной основе актуализируется информация по лицам, имеющим признаки недобросовестной деятельности, в том числе, на действия которых в АРРФР поступали жалобы граждан РК. Список сформирован на основе рассмотрения обращений и жалоб физических и юридических лиц, взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества. В настоящее время список включает 154 субъекта», говорится в недавнем релизе казахстанского регулятора.
«Деятельность субъектов из списка находится вне периметра финансового лицензирования и регулирования. Соответственно права клиентов по оказываемым им финансовых услугам, законодательно не защищены. В этой связи, совершение финансовых операций с лицами, указанными в списке Агентства, может нести повышенные риски потери вложенных средств для граждан Казахстана. В свою очередь, публикация списка позволит повысить информированность населения о существующих мошеннических схемах и фиктивных активах, своевременно предупреждать потребителей о повышенном риске получения убытка по вложениям в подобные компании, тем самым избежать вероятности быть обманутыми», добавили в АРРФР.
Напомним, что вслед за своими соседями по постсоветскому пространству, финансовый регулятор РК, в июне 2021 года, опубликовал перечень нелицензированных в стране компаний. В Черном списке, на тот момент, оказались 45 организаций, преимущественно участники внебиржевой альтернативной индустрии Форекс. Как уже повелось, публикация подобного списка и методология его составления носят лишь предупредительный характер, и каких-либо конкретных регуляторных действий в отношении участников ЧС пока не подразумевает.
Как уже говорилось, на текущий момент в ЧС АРРФР находятся 154 организации. Среди «хорошо знакомых» имен можно отметить группу компаний TeleTrade, на которую приходится, по меньшей мере, целых 5 позиций в указанном списке, включая ТОО Teletrade, Teletrade Consultants Limited, Teletrade D.J. Limited, Hamilton и Forex Optimum. Также из ярких представителей форекс-индустрии в списке можно встретить Finmax и многочисленное представительство клонов (имитирующих деятельность, например, Exante, Xtrade и даже Binance).
Кроме того, нашумевшие финансовые пирамиды также заняли свое «почетное» место в Черном списке АРРФР. Среди них Finiko, World Business Consulting, B2B Jewelry и даже OneCoin (основательница этой криптопирамиды, Ружа Игнатова, вошла в список десяти самых опасных разыскиваемых ФБР США и Европолом беглых преступников). Между тем, согласно информации правоохранительных органов Казахстана, из всего списка, уголовные дела зарегистрированы лишь в отношении представителей организации «Qnet».
