Американская Комиссия по срочной биржевой торговле, CFTC, объявила, что окружной суд США по южному округу Нью-Йорка вынес постановление о согласии на постоянный судебный запрет против Эяля Альпера, которому было предъявлено обвинение в реализации мошеннической схемы на рынке Форекс.
В частности, Альпер из Ирвингтона, штат Нью-Йорк, должен выплатить реституцию на общую сумму 352,901 долларов США, а также денежный штраф на такую же сумму. Более того, суд запретил Альперу заниматься трейдингом и регистрацией клиентов.
CFTC обвинила Альпера в мошенничестве
Постановление, которое также запрещает Альперу нарушать положения Закона о товарных биржах и правила Комиссии, основано на иске, поданном регулятором против Альпера 24 октября 2019 года. В частности, Комиссия обвинила его в мошенничестве, незаконном присвоении средств и ведении деятельности в качестве консультанта по торговле без разрешения.
«Суд установил, что, начиная с конца 2015 года и до октября 2019 года, Альпер обманным путем привлекал людей к торговле фьючерсами и валютами (форекс) через управляемые счета», говорится в заявлении, опубликованном регулятором накануне.
В рамках мошенничества Альпер вводил инвесторов в заблуждение и утаивал важную информацию. В частности, он утверждал, что был опытным и успешным трейдером, и управлял крупным торговым счетом в британской компании.
По словам CFTC, вместо открытия торговых счетов для своих жертв, Альпер тратил деньги на свои личные нужды, такие как международные поездки, походы в рестораны и аренду автомобилей.
«CFTC, предупреждает, что инвесторы могут не получить все потерянные деньги, несмотря на постановления, требующие возврата средств жертвам. У правонарушителей может не быть достаточных средств или активов. CFTC будет продолжать активно бороться за защиту клиентов и привлекать нарушителей к ответственности», отметил регулятор.
