Форекс брокер FXPRIMUS, популярный ранее и на постсоветском пространстве, обнаружил и ликвидировал мошенническую торговую сеть в Турции. В заявлении для редакции Finance Magnates председатель правления FXPRIMUS, Костас Георгиадес, раскрыл детали этого дела.
Для выявления мошеннической схемы компания FXPRIMUS использовала свои системы мониторинга и протоколы соответствия, а также тактические приемы, включая неправомерное использование общих IP-адресов и устройств. Мошенники пытались манипулировать бонусной программой компании.
Несмотря на сложную структуру сети, аналитические инструменты FXPRIMUS позволили выявить нарушения и незамедлительно отреагировать на них, предотвратив дальнейший ущерб. Георгиадес подтвердил, что компания FXPRIMUS стремится сохранить доверие, которое она завоевала у своих клиентов за годы работы.
Борьба FXPRIMUS с финансовым мошенничеством
В отчете о расследовании, подписанном Георгиадесом, говорится следующее: «Серьезность этого события невозможно переоценить; действия этих людей не только противоречат нашим строгим операционным протоколам, но и являются прямым оскорблением принципов честного и справедливого поведения на рынке».
«Эти люди использовали свои собственные партнерские ссылки для внедрения наших услуг в своей сети. Необходимо отметить, что наша экосистема, в которую входит себя вебсайт, торговые платформы и другие цифровые интерфейсы, строго соответствуют международным стандартам».
По мнению FXPRIMUS, этот инцидент напоминает нам о постоянно развивающейся природе финансового мошенничества и необходимости постоянно совершенствовать безопасности. В связи с обманом компания начала внутреннее расследование.
Меры по борьбе с мошенническими действиями
Компания FXPRIMUS разработала ряд мер, направленных на борьбу с мошенничеством. Эти меры включают в себя возврат незаконно полученной прибыли, отмену комиссионных и замораживание счетов, участвовавших в обмане.
Компания заявила, что любые доходы, полученные в результате незаконных действий, будут незамедлительно возвращены. В случаях, когда в связи с мошенничеством были получены комиссионные, FXPRIMUS аннулирует их.
Кроме того, на физических и юридических лиц, уличенных в мошенничестве, компания FXPRIMUS наложила постоянный запрет на участие в любых бонусных программах. Компания также заморозит все финансирование и торговлю на счетах, замешанных в мошеннических действиях.
