Глава лондонской инвестиционной компании, замешанной в мошенничестве на 50 млн фунтов стерлингов решил не присутствовать на судебном процессе по этому делу. Энтони Константиноу, человеку, возглавляющему Capital World Markets Ltd, предъявлено семь обвинений, включая мошенничество при торговле и организацию финансовой пирамиды по типу схемы Понци.
Во вторник судья Грегори Перринс сообщил присяжным в лондонском суде Southwark Crown Court, что Константиноу решил не являться в суд. «Он добровольно не явился», — сказал Перринс, которого цитирует агентство Bloomberg.
Он подчеркнул, что это решение не следует трактовать как признание вины Константиноу, и что судебный процесс будет продолжаться без него. Подсудимый, который отвергает все обвинения, присутствовал на первых этапах судебного процесса, который начался в марте.
Форекс брокер CWM FX, основанный в финансовом районе Лондона в 2013 году, привлекал инвесторов, делая ставку на свою исключительность. Роскошный офис в лондонском Heron Tower, спонсорство различных боксерских соревнований и партнерство с известным футбольным клубом «Челси» помогали создать нужный образ.
Деятельность компании была остановлена в марте 2015 года после полицейского рейда, в результате которого были арестованы тринадцать человек, подозреваемых в участии в предполагаемой финансовой пирамиде. Они обещали инвесторам ежемесячную прибыль в размере 5% от вложений. Сам Константиноу ранее отбывал 12-месячный тюремный срок за сексуальное насилие. Суд охарактеризовал его действия как напоминающие поведение «Волка с Уолл-стрит».
Адвокаты Константиноу пока не ответили на обвинения и не изложили аргументы защиты. Обвинение ранее утверждало, что Константиноу создавал видимость успеха, перенаправляя средства от предполагаемых инвестиций на финансирование собственных нужд.
В прошлом месяце агентство Bloombeg сообщило, что часть присвоенных средств пошла на свадьбу Константину стоимостью несколько миллионов фунтов стерлингов и вечеринку в честь первого дня рождения его ребенка.
История 24 разорившихся компаний Константиноу
Константиноу начал свой путь в бизнесе в 2005 году, в возрасте 24 лет, став генеральным директором компании AC Enterprises Limited. В последующие годы он также занимал должность директора компании Aixia Limited (торгующей под названием T4X Binary или T4X Signals), которая попала в черный список регулятора Великобритании. В течение 10 лет он был директором 24 различных компаний, ни одна из которых не дожила до сегодняшнего дня.
В 2016 году на DMS Bank, расположенный на Каймановых островах, подала в суд группа из 318 человек, которые утверждали, что потеряли 50 млн ф.ст. на инвестициях с CWM Group.
Хотя действия обанкротившегося брокера носят явные следы финансовой пирамиды, представители Константиноу утверждали на слушаниях в марте, что значительные средства, потраченные на спонсорские соглашения и офис, доказывают, что CWM FX вела успешный бизнес и не была прикрытием для мошенничества.
