Главу лондонской финтех-компании Trans-Fast обвиняют в том, что он помогал наркоторговцам отмывать сотни миллионов евро через различные криптовалютные платформы. Об этом сообщило сегодня агентство Bloomberg.
Власти Бельгии добиваются экстрадиции Кайо Марчесани из Великобритании, поскольку у них в разработке давно находится международная преступная группа, с которой он связан.
Они обвиняют 38-летнего итальянца в том, что он «сознательно и преднамеренно» накапливал наличность и конвертировал ее в биткоин для Серхио Роберто де Карвальо, бразильца, которого Интерпол до его ареста в 2022 году назвал одним из самых разыскиваемых преступников в мире, а также для Флора Брессера, бельгийского гражданина, известного как «пальцерез». Его тоже задержали в прошлом году.
Марчесани принадлежит компания Trans-Fast Remittance. Это платежный сервис, регулируемым Управлением по финансовому регулированию и надзору. Он был арестован в мае в аэропорту Хитроу (Лондон).
Этот случай может спровоцировать усиление регуляторного контроля в Великобритании на фоне опасений относительно того, что отсутствие должного надзора способствует росту криминальной активности.
Transparency International UK призвала к ужесточению надзора после того, как обнаружила, что более трети лицензированных в Великобритании учреждений, занимающихся электронными деньгами, демонстрируют подозрительное поведение. В ответ на запросы Bloomberg в FCA заявили, что «взаимодействуют» с Trans-Fast «в рамках текущей надзорной работы, в том числе в отношении этих вопросов».
Дело против Марчесани всплыло на серии слушаний об экстрадиции в Лондоне. Просьба об освобождении под залог была отклонена судом после того, как прокуроры указали на высокую вероятность побега. Решение об экстрадиции будет принято позднее в этом месяце.
По данным бельгийской прокуратуры, Марчесани управлял 14 счетами Binance для Bressers. По словам прокуроров, он также держал наличные деньги и взимал за перевод средств 9%, что считается крайне высокой ставкой.
Около 85% клиентов Trans-Fast были бразильцами. Об этом свидетельствуют данные отдельного дела о трудоустройстве. В записанном телефонном сообщении компании говорится, что в настоящее время она неактивна и не может обрабатывать заказы.
