Польские власти арестовали главного бухгалтера Cinkciarz.pl — крупной местной финтех-платформы в сфере платежей, банкинга и форекс (CFD) брокериджа, известной также как бренд Conotoxia. Его (ее) обвиняют в предполагаемой мошеннической схеме, которая, по словам прокуроров, обошлась клиентам более чем в 112 млн злотых (25 млн долларов США).
Областной суд удовлетворил запрос областной прокуратуры от 29 мая, постановив заключить Монику Я. под стражу на три месяца. Моника Я. работала главным бухгалтером и доверенным лицом компании. Арест провели сотрудники полиции и Центрального бюро расследований. Ранее по тому же делу на три месяца был задержан бывший член совета директоров Cinkciarz.pl.
Прокуроры утверждают, что Моника Я. участвовала в мошеннической схеме, которая вводила клиентов в заблуждение относительно фактического использования их средств. Эти средства вносились через мобильное приложение Cinkciarz.pl для покупки валюты, но вместо этого перенаправлялись на финансирование операционной деятельности других компаний в составе Conotoxia Holding Group.
«При допросе прокурором в качестве подозреваемой Моника Я. призналась в совершении предполагаемого деяния и дала обширные объяснения по делу», — прокомментировала областная прокуратура в своем заявлении.
Суд согласился с прокурорами, что доказательства убедительно указывают на совершение предполагаемых преступлений. Заключение под стражу сочли необходимым, потому что прокуроры опасаются возможного давления на свидетелей.
Генеральный директор остается на свободе
Расследование также включает дополнительные обвинения против Марцина Пиоро, генерального директора Cinkciarz.pl. По словам прокуроров, он был вовлечен в ту же предполагаемую схему, затронувшую 112 млн злотых клиентских средств.
Однако власти не смогли начать разбирательство против генерального директора, поскольку в настоящее время он находится за пределами Польши. Отдельный запрос на ордер на арест Марцина П. остается на рассмотрении суда.
Дело продолжает развиваться, поскольку власти получают дополнительные жалобы от пострадавших клиентов. Областная прокуратура сообщает, что новые уведомления от жертв, связанные с деятельностью Cinkciarz.pl, продолжают поступать регулярно.
Обвинения предусматривают потенциальные приговоры до 25 лет тюрьмы.
От потери лицензии к серьезным проблемам
Расследование началось в октябре 2024 года после обращения Управления финансового надзора Польши. Оно последовало за многочисленными жалобами клиентов на задержки и невыполненные валютные транзакции.
Cinkciarz.pl, когда-то считавшаяся историей успеха в польском финтех-секторе, столкнулась с пристальным вниманием к своей деловой практике. Министерство юстиции сообщает, что в ходе расследования было подано более 2000 уведомлений, в основном от клиентов платформы Cinkciarz.pl.
Дело представляет одну из крупнейших предполагаемых схем финансового мошенничества в польской финтех-индустрии, подчеркивая регулятивные вызовы в быстро растущем финтех-секторе.
