Суд Иллинойса принял к рассмотрению иск против Джорджа Даскалеаса, известного как греческого Мэдоффа, который организовал схему Понци в размере 500 млн долларов. Также в рамках этого дела выдвинуты обвинения в адрес компании Ikon Global Markets Inc и ее управляющего директора Дивакара Джагганата.
По выдвинутым в суде обвинениям предполагается взыскание убытков в размере 23 млн долларов. Окружной суд принял дело в производство на основании письменных показаний Иаковоса Галаноса, Виктора Рести и Беллы Рести. Та же группа инвесторов с аналогичными обвинениями обращалась в суд Британии, но это не дало никаких результатов.
Как утверждает обвинение, ответчики намеренно содействовали Даскалеасу в создании многомиллионной мошеннической схемы. Греческие власти вышли на след его махинаций в конце 2015 года.
В течение нескольких лет пирамидой управлял принадлежащий Даскалеасу хедж-фонд, который был основан в 2013 году. Тогда деятельность посредника в лице Ikon Global Finance прекратилась из-за применения регуляторами закона Додда-Франка, который вынудил многих брокеров покинуть американский рынок.
Джордж Даскалеас заверял клиентов в своих обширных знаниях в сфере торговли на валютном рынке. Первоначальный капитал хедж-фонда оценивается в 254 млн долларов. Обещая «гарантированную 60%-ную прибыль», он собрал со своих жертв свыше 500 млн долларов.
В мае 2015 года было обнаружено, что тогда как объем фонда превышал 500 млн долларов, на балансах банковского счета управляющей компании не было абсолютно никаких средств. Штаб-квартира инвестиционного фонда Даскалеаса находилась в Белизе. Тогда греческие СМИ сообщали, что, предположительно, он вытягивал деньги из греческих, европейских и украинских физических лиц и компаний.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Греции проверила и оштрафовала Даскалеаса в 2010 году за нелегальное предоставление инвестиционных услуг. По словам регулятора, он предоставлял инвестиционные услуги большому числу клиентов в Греции, не имея соответствующей лицензии.
