Правоохранительные органы Австрии, Кипра и Чехии арестовали шестерых австрийцев, причастных к онлайн-мошенничеству с криптовалютой. В расследовании, направленном на создателей криптовалюты, запущенной в декабре 2017 года, участвовали Европол и Евроюст.
Таким образом, правохранительные органы провели шесть обысков и изъяли более 500 000 евро в криптовалюте и 250 000 евро в традиционной валюте, а также заморозили десятки банковских счетов. Кроме того, были конфискованы два автомобиля и элитная недвижимость стоимостью 1 400 000 евро.
В период с декабря 2017 года по февраль 2018 года мошенники выдавали себя за легальную трейдинговую компанию, якобы выпустившую новую криптовалюту. Первичное предложение монет (ICO) предусматривало 10 млн токенов — прав на владение новой валютой. Инвесторы покупали их за уже существующие криптовалюты, такие как биткоин или Ethereum. Чтобы завоевать доверие инвесторов, австрийские мошенники также заявляли о разработке собственного программного обеспечения и уникального алгоритма для продажи токенов.
Обычно ICO строится на прозрачности: все члены команды хорошо известны, и ясно кто чем занимается. В данном случае отсутствовала прозрачность как в отношении участников команды, так и в отношении алгоритма, лежащего в основе криптовалюты. В феврале 2018 года злоумышленники внезапно закрыли все аккаунты проекта в социальных сетях и отключили сайт фейковой компании. После такого резкого ухода инвесторам стало ясно, что их обманули.
Совместные усилия правоохранительных органов
Специалисты Европола организовали пять оперативных встреч и тесно сотрудничали с австрийским отделом Евроюста, предоставляя целостную картину анализа расследования. Европол также направил специалиста с мобильным офисом на Кипр для поддержки оперативной деятельности и обеспечения обмена информацией.
Евроюст поддержал день проведения операции координационным центром, обеспечивающим связь в режиме реального времени между всеми задействованными судебными органами и быстрое исполнение европейских ордеров на арест и ордеров на обыск. Европол оказал поддержку координационному центру путем установки основного технического оперативного продукта — виртуального командного пункта — в Евроюсте.
Читайте также о том, как Европол провел очередной рейд на организаторов колл-центров.
Австрийские полицейские присутствовали на местах во время операций на Кипре, консультируя по вопросам конфискации криптовалюты и помогая в допросе главного подозреваемого.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
