Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) провело обыски в четырех офисах компании Probo Media Technologies в штате Харьяна. В ходе операции заморожены активы на сумму 34 млн долл. США и изъяты компрометирующие документы.
Расследование по подозрению в незаконной игорной деятельности и отмывании денег ведется в отношении компании Probo Media Technologies и ее основателей Сачина Субхашчандры Гупты и Ашиша Гарга.
Обман под видом «торговли мнениями»
Компания управляет приложением и веб-сайтом Probo, которые позиционируются как платформа для «торговли мнениями». Однако расследование показало, что сервис на самом деле представляет собой замаскированную систему азартных игр.
«Платформа изначально создает обманчивое впечатление легитимного сервиса, основанного на навыках, но в итоге эксплуатирует пользователей через механизм ставок, где успех полностью зависит от случайности, а не от способностей или знаний пользователя», — говорится в заявлении ED.
Все игры на платформе сводятся к ответам «да» или «нет», что делает их неотличимыми от обычного гемблинга. Они также напоминают популярные ранее бинарные опционы. Пользователи теряют заработанные тяжелым трудом деньги, поддавшись на обещания легкой прибыли.
Расследование выявило серьезные нарушения в работе сервиса:
- Отсутствие механизмов предотвращения регистрации несовершеннолетних
- Недостаточная проверка личности пользователей (KYC)
- Привлечение новых пользователей через вводящую в заблуждение рекламу
Проведение «торговли мнениями» по результатам выборов
Индийские власти установили, что компания получила 16 млн долл. от иностранных инвесторов из Маврикия, Каймановых островов и других юрисдикций в обмен на привилегированные акции. Эти средства могут быть связаны с отмыванием денег.
В ходе обысков заморожены полиция заморозила срочные депозиты и акции на сумму 34 млн долл., а также изъяла содержимое трех банковских ячеек, компрометирующие документы и цифровые данные.
Дело возбуждено на основании нескольких заявлений в полицию, поданных в Гурграме, Палвале (Харьяна) и Агре (Уттар-Прадеш). Заявители утверждают, что их обманули, предложив схему заработка через простые вопросы «да или нет», которая на деле оказалась азартной игрой.
Расследование продолжается в рамках Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года, Нового уголовного кодекса Индии 2023 года и Закона об общественных азартных играх 1867 года.
Напомним, что на прошлой неделе Департамент Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ED) Мумбаи (Индия) сообщил о том, что временно арестовал имущество, принадлежащее организатору мошеннической форекс-платформы OctaFx, Павлу Прозорову, в том числе роскошную яхту и недвижимость в Испании стоимостью приблизительно 15,4 млн долларов США.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
