Трансконтинентальная полицейская операция по борьбе с финансовыми преступлениями в Интернете завершилась арестом почти 3500 подозреваемых и изъятием активов на сумму 300 млн долларов в 34 странах.
Шестимесячная операция под названием HAECHI IV проходила с июля по декабрь 2023 года и была направлена на борьбу с семью видами кибермошенничества, включая инвестиционное мошенничество и отмывание денег, связанные с незаконными азартными играми в интернете.
Следователи совместно работали над выявлением случаев мошенничества, добивались заморозки связанных с ними банковских счетов и счетов поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), используя глобальный механизм Интерпола (I-GRIP) для быстрого вмешательства, который помогает странам совместно блокировать преступные доходы.
Сотрудничество филлипинских и корейских властей закончилось арестом в Маниле высокопоставленного преступника, занимавшегося онлайн-гемблингом. Кроме того, власти заблокировали 82 112 подозрительных банковских счетов, изъяв в общей сложности 199 млн долл. в твердой валюте и 101 млн долл. в виртуальных активах.
«Изъятие 300 млн долл. наглядно демонстрирует взрывной рост транснациональной организованной преступности. Это сбережения и с трудом заработанные наличные деньги жертв. Такие огромные накопления незаконных богатств представляют собой серьезную угрозу для глобальной безопасности и подрывают экономическую стабильность государств во всем мире», — отметил Стивен Каван, исполнительный директор Интерпола по полицейским службам.
«200-процентный рост числа арестов в рамках HAECHI IV свидетельствует об устойчивой проблеме киберпреступности и напоминает нам о необходимости сохранять бдительность и совершенствовать тактику борьбы с мошенничеством в интернете», — добавил он.
На мошенничество с инвестициями, компрометацию деловой электронной почты и мошенничество в сфере электронной коммерции пришлось 75% дел, расследованных в рамках HAECHI IV.
По итогам операции в Сингапурском отделении Интерпола состоялось совещание, на котором были проанализированы результаты и использованные тактические приемы.
Интерпол помог оперативным сотрудникам выявить 367 счетов виртуальных активов, связанных с транснациональной организованной преступностью. Полиция стран-членов Интерпола заморозила эти активы, и в настоящее время по ним ведется расследование.
Глава Национального центрального бюро Интерпола в Корее Ким Донг Квон отметил: «Несмотря на попытки преступников получить преимущество с помощью современных технологий, в конечном итоге они будут задержаны и понесут заслуженное наказание. Для этого проект HAECHI будет постоянно развиваться и расширять свою сферу деятельности».
В ходе операции HAECHI IV были опубликованы два «фиолетовых уведомления», предупреждающие страны о появлении мошенничества в сфере цифровых инвестиций.
Одно из них предупреждало страны-члены Интерпола о новой афере, связанной с продажей невзаимозаменяемых токенов. Организаторы обещали жертвам огромные прибыли, но в конечном счете скрылись с деньгами.
Второе фиолетовое уведомление предупреждало об использовании искусственного интеллекта и технологии дипфейков для придания мошенничеству достоверности.
Британский отдел сообщил о нескольких случаях, когда синтетический контент, созданный искусственным интеллектом, использовался для обмана, мошенничества, преследования и вымогательства жертв.
Отзывы сохранены потому с ними могут кто то что то сделать…
Анна
Анна только что
Очень большая масса нарушений животных и игрушечных в банке ПриватБанк. Написано на сайтах отзывов не мало (удалили, но кое что всплыло). Случай такого в банке ПриватБанк. Условия тщательно проверили…
Благодарность ООН, Полиции Итерпол, президенту США и человеку, и людям. Написали….
Анна
Анна только что
Выходит что где либо в магазинах, банке, например в транспортной компании ( и. т. д.) кассиры, продавцы либо специалисты могут пользоваться моментом когда покупатели либо клиенты совершают дело, наносят увечья, а потом записи этого куда ни будь отправляются, в т. ч. по ошибке и не мало честным кто этим не занимается. Вот даже представьте полицию. Полиция обучается в школах полиции. У полиции есть формула так, что они определяют преступник либо не преступник. Но полиция то же люди. Они могут быть в штатском и с женами, просто с женщинами, либо женщины если полицейские. А над ними преступники такого направления…
Защитить Ваши отзывы и защищающие людей.
Екатерина
Екатерина 10 мин 9 сек назад
Защитить от вреда и продаж отзывы международных правоохранительных организаций и президента США защищающих отзывами людей…
Большое спасибо правоохранительным президенту США за то что заступаетесь написав отзыз за людей.
Анастасия
Анастасия 18 мин 21 сек назад
Большое спасибо правоохранительным международным организациям президенту США за то что заступаетесь написав отзывы и в т. ч. на нашем сайте на страницах отзывов банков А-Банк и Райффайзен Банк Аваль ! Кто то может на сайты влазить и удалять либо вредить отзывам. Поэтому идем на такое как опубликовать и защитить Ваши отзывы на других сайтах. Как основание свидетельства, прецедентов не мало…
Лариса 58 мин 41 сек назад
За это даже Иисус Христос на распятие пошел, что бы у людей такого как на Украине не было. А они пользуются например покупателями либо клиентами и шлют съемки нам доказывают что им надо платить деньги…
Ответить
Непорядки. Плохое. Какие то безвыходные ситуации и подставы честным клиентам банка ПриватБанк.
Joe Biden
Joe Biden 13 часов 33 мин назад
Являюсь гарантом безопасности Соединенных Штатов Америки. Президентом. Что написали на сайтах например про банк ПриватБанк в США запрещено. От куда такое может взяться в государстве? Зачем? Для чего?
Federal Bureau of Investigation 13 часов 11 мин назад
Здравствуйте! На Украине несколько лет подряд издеваются например определенно над кем то. Несколько лет назад издевательства на Украине сделали инвалида. Это когда ошибки в системах заводилось. Подозреваем, что это погибший в годы второй мировой войны советский антрополог. По Евангилии если за границу в психиатрическую клинику либо в церковь на лечение, то будет как на картине Архангел Михаил и нормальные системы цивилизации при которых порядок…
Ответить
На сайтах предложений товаров обнаружены различные отзывы про нарушения обезьян банка ПриватБанк…
Райффайзен Банк Аваль
Райффайзен Банк Аваль 21 час 43 мин назад
Уважаемые директора банка ПриватБанк Бьош Герхард, Ярмоленко Валентина Васильевна! Проверяли условия по банковским продуктам ПриватБанк и клиентских нарушений в отличии от банковских не обнаружено. Проверяли по системным администрациям. Очень подлое дело запятнать пытаться честных штрафами как нечестных. (По делу продавцов то отдельно). Очень хорошо, что отзывы отправляются в правоохранительные службы. Очень хорошо, что родственник там где игры развлечения, но родственники… Читать отзыв
International Criminal Police Organization 16 часов 28 мин назад
Здравствуйте уважаемый Райффайзен Банк Аваль! Очень правильно, что Вы написали. Эксперименты и издевательства над людьми запрещены во всех государствах мира. И не про то что тем более к тому же в каких моментах, что отдельная криминальная статься…
Ответить
Организация Объединенных Наций 17 часов 1 мин назад
Не возможный такой банк. Выполнение обязательств клиентом. Деньги товар за который платят по условиям банка. Различное другое…
Ответить
Гость 16 часов 57 мин назад
Издевательство каких то посторонних уголовников в банке. Условия банка ПриватБанк на им же банком первого предложившим банковские продукты тщательно исследовали…
Ответить
Гость 22 часа 36 мин назад
А если клиентам например когда следующий платеж, да не втом дело что надо кормить содержанок обезьян которые кормяться плохим, даже если полностью оплатили и обезьяны украли гривночку бы, но она не влияет, то то же не правильно. На сайтах где банки отзывы про различные нарушения удалили, но на некоторых сайтах кое что сохранилось. ООН даже писали…
Ответить