Италия просит Израиль экстрадировать троих израильтян, подозреваемых в организации преступного сообщества и мошеннической схемы на рынке Форекс. Все лица, указанные в официальном запросе, задержаны и находятся под стражей. Обвиняемые управляли колл-центрами, расположенными в Польше, откуда средства пострадавших итальянцев уходили в офшоры.
Правоохранительные органы Израиля продолжают укреплять взаимодействие с коллегами из других стран в борьбе с финансовым мошенничеством, когда предполагаемые организаторы являются гражданами Земли Обетованной. Тем не менее, чаще всего они действуют из региона Восточной Европы. Об очередном эпизоде рассказал недавно израильский портал криминальных новостей, Posta.
Судя по растущему в последнее время числу запросов на экстрадицию, речь идет о целой индустрии по импорту «онлайн-услуг», в которой израильтяне заметно преуспели. Подобные схемы финансового мошенничества предлагают розничным инвесторам по всей Европе, обращаясь на различных языках, инвестиционные торговые услуги (в основном на рынке Форекс и CFD). Как правило, легче и дешевле создавать и управлять такими колл-центрами в странах Восточной Европы. При этом, в основном используется техника холодных обзвонов, жертвами которой становятся наивные граждане более состоятельных стран Западной Европы (Германия, Британия, Италия и т.п.).
Израильские «специалисты» хорошо овладели техникой ввода в заблуждение, когда своим жертвам (зачастую пенсионного возраста) звонящие представляются как опытные аналитики или советники по инвестициям, при этом тщательно скрывая свои настоящие личные данные или опыт работы (вернее его отсутствие) в финансовой сфере.
Известны имена задержанных
Итак, в минувшую среду израильскими силовиками были арестованы трое местных граждан, которые, согласно запросу на экстрадицию, являются руководителями высшего звена или организаторами вышеуказанной схемы. Таким образом, итальянские власти добиваются выдачи 41-летнего уроженца Италии, Даниэля Коэна, 66-летнего Амоса Барзилай и 38-летнего Даниэля Кордиана. Отмечается, что отец Даниэля Коэна, 83-летний Авер Коэн был задержан в Италии несколько месяцев тому назад и находится сейчас под домашним арестом.
Также отмечается, что организаторы преступного сообщества управляли целой сетью Интернет-ресурсов, которые выдавали себя за торговые платформы на финансовых рынках, предлагая пользователям сверхвысокую прибыль. Между тем, никаких торгов на этих платформах не проводилось. Как уже повелось в подобных нередких случаях, когда клиенты пытались вывести средства, сотрудники колл-центров всячески этому препятствовали, обещая, например, что обработка заявки на вывод займет до 25 рабочих дней. Более того, у некоторых вымогалась дополнительная существенная «комиссия/налог» за вывод средств. В конечном итоге представитель платформы попросту исчезал.
Предполагается, что схема привлекла средства клиентов на сумму около 12 млн евро. Согласно тексту обвинения, похищенные обманным путем средства сначала оседали на счетах подставных фирм в Польше, Чехии, Болгарии и Грузии, а далее перенаправлялись в дальние офшоры – Сейшельские острова и Вануату. Соответственно, платформы орудовали в Италии без всякой регистрации, то есть, нелегально, и были записаны, в основном, на подставных людей.
С целью разоблачения данной схемы в 2019 году была создана особая оперативная группа представителей правоохранительных органов Италии и Польши, позже к ней присоединились и сотрудники из Израиля.
