Израиль экстрадировал в Соединенные Штаты еще одного обвиняемого по громкому делу о мошенничестве в сфере бинарных опционов, которое организовали руководители компании Yukom Communications. Вслед за главарями, перед американским правосудием теперь предстанет Орон Монтгомери. Он был передан в руки американского правосудия в прошлый четверг.
Монтгомери был арестован и доставлен в Окружной суд Иерусалима еще 10 января 2023 года, вместе с Ури Маймон, Ниссим Альфаси, Афик Тори, Дейв Барзилай и Гилад Мазоги. Все они обвиняются в сговоре с целью мошенничества и в мошенничестве с использованием электронных средств. Четверо участников этой группы уже экстрадированы в США, двое из них уже осуждены и отбывают срок в американской тюрьме. Дейв Барзилай подал апелляцию в попытке избежать экстрадиции, и слушание его дела в Верховном суде Израиля назначено на 19 февраля.
Напомним, что генеральный директор Yukom Communications, Ли Эльбаз, была арестована в США еще в 2017 году, а в 2019 году она была признана виновной и приговорена к 22 годам лишения свободы.
Из запроса об экстрадиции следует, что обвиняемые принимали ключевое участие в деятельности широкомасштабной мошеннической схемы Yukom, жертвами которой стали многие граждане США и других стран. Они управляли онлайн-платформой, которая предлагала якобы торговлю бинарными опционами. Для этого компания Yukom создала несколько колл-центров в Кесарии и Тель-Авиве, где и работали указанные лица менеджерами по продажам. Они обзванивали потенциальные жертвы под вымышленными именами, и уговаривали инвестировать в бинарные опционы, при этом, предоставляя жертвам ложную информацию о доходности и рисках. Маймон и Альфаси также обучали новых сотрудников как обманывать клиентов.
На практике деньги пострадавших переводились на счета организаторов проекта и вообще никуда не инвестировались. Совокупный ущерб от деятельности лже-брокера бинарных опционов в течение трех с половиной лет (с 2014 по 2017 год) оценивается примерно в 148 млн долларов США.
