Израильский финансовый регулятор продолжает пристально следить за деятельностью внебиржевых брокеров, и на этот раз выписал штраф в размере 500 тыс. шекелей (130 тыс. долл. США) очередному провайдеру бинарных опционов за пренебрежение законом.
Израильская Комиссия по ценным бумагам (ISA) опубликовала сегодня документ, в котором говорится о том, что впервые было достигнуто мировое соглашение между регулятором и провайдером внебиржевой торговли, по итогам которого, компания DGI Media Ltd., ее гендиректор и учредитель Габриэль Лави, заплатят вышеупомянутый штраф и будут отстранены от данной деятельности. Из указанной суммы, 300 тыс. шекелей (80 тыс. долл.) должен уплатит г-н Лави, которому предписано не занимать руководящей должности в компании, находящейся в ведомстве ISA, в течение 2 лет. Остальные 50 тыс. долл. заплатит сама компания.
В рамках дела, представители провайдера торговли бинарными опционами признались, что продолжали предлагать услуги торговой платформы, не имея при этом соответствующей лицензии, и после введения в стране запрета на сектор бинарных опционов.
Дело в том, что с декабря 2014 года по февраль 2016 компания предлагала торговлю бинарными опционами около 700 клиентам в Израиле и проводила порядка 450 операций ежедневно. Таким образом, торговый оборот компании составлял примерно 2 млн долл. ежемесячно. При этом Лави являлся единоличным акционером, директором и управляющим. Тем временем, в мае 2015 года вступила в силу поправка к Закону, запрещающая деятельность провайдеров внебиржевой торговли в стране, не имеющих на это соответствующего разрешения. Несмотря на это, компания продолжала свою деятельность, даже не подав заявление на получение лицензии.
Стоит отметить, что зарубежным клиентам, в том числе в России и Германии, компания более известна под брендом DGImarket.com. Сайт компании предлагает «доступ в увлекательный мир экзотических бинарных опционов» на английском, немецком и русском языках. Кроме того, на сайте указаны 3 физических адреса, в Израиле, Болгарии и в Шотландии (юридический адрес управляющей компании). Помимо этого, информация о каких-либо лицензиях отсутствует.
