Расследование издания Khaleej Times выявило, что как минимум три колл-центра выдают себя за дубайские форекс-компании, используя поддельные номера телефонов +971 для обмана ничего не подозревающих инвесторов.
Печально известные мошеннические колл-центры Индии, долгое время обвинявшиеся в мошенничестве с пенсионерами на Западе, теперь переключили свое внимание на новый прибыльный рынок — жителей ОАЭ.
Расследование Khaleej Times показало, что как минимум три таких центра — два в Нойде и один в Джайпуре — выдают себя за дубайские форекс-компании, используя поддельные номера +971 для обмана инвесторов. Два бывших сотрудника, говорящие анонимно из-за страха мести, подробно рассказали о том, как работает эта схема.
Как работает схема обмана
Операторы используют настоящие имена и номера телефонов, чтобы создать впечатление надежности с первых слов.
«Я никогда не покидала Индию, — рассказала одна из бывших сотрудниц. — Но я говорю людям, что звоню из Дубая. Такова работа».
Она объяснила, что свежие данные поступают каждые несколько дней и распределяются между операторами. «В каждом центре работает от 50 до 100 операторов, — добавила она. — Каждый из нас делал около 150 звонков в день с 8 утра до 11 вечера. Каждый номер мог означать выплату».
Звонки перенаправлялись через программное обеспечение, имитирующее номера ОАЭ. Создавалось впечатление, что они исходят из деловых центров Дубая. «Как только кто-то видит +971, он берет трубку. Этого достаточно, чтобы привлечь их внимание», — отметила собеседница.
Операторы были обучены заявлять о присутствии в Дубае и работать с возражениями. Если клиент просил посетить офис перед инвестированием, ему давали фальшивый адрес.
«У меня было два поддельных дубайских адреса, приклеенных на стикере к рабочему столу, — рассказала сотрудница. — Если кто-то настаивал на встрече, я говорила: «Приходи в любое время, брат». Но никто никогда не приходил».
Крупные потери жертв
В одном случае жителя ОАЭ убедили перевести 25 000 долларов США (примерно 91 825 дирхамов) за один день. «Мой коллега сказал ему: «Сэр, поверьте мне, это окно скоро закроется. Если вы не инвестируете сейчас, вы пожалеете об этом». Клиент перевел деньги. Через два дня его номер был заблокирован», — рассказала источник.
Финансовые потери значительны. Житель Дубая А.К. потерял 150 000 дирхамов на трех платформах. С.Дж. был обманут на 232 000 долл. компанией Sigma-One Capital. Экспат из Кералы перевел 500 000 дирхамов — деньги, отложенные на образование ребенка — в Core Financial Markets. Имран Могул из Абу-Даби потерял 140 000 дирхамов на DuttFx.
Эта группировка повторяет схему мошенничества, раскрытую Khaleej Times в прошлом месяце в расследовании «Поддельные платформы, настоящие деньги», которое выявило, как синдикаты, базирующиеся в ОАЭ, продвигали нелицензированные форекс-платформы через местные колл-центры.
Algo Global International, агрессивно продвигаемая центрами в Нойде и Джайпуре, указывает тот же адрес в Сент-Люсии, что и F1Capitals Markets, Oscar Markets и Arbitrage Prime — все они в настоящее время продвигаются колл-центрами, базирующимися в ОАЭ.
Предупреждение властей
В минувшее воскресенье Министерство внутренних дел ОАЭ выпустило предупреждение в сети X, призывая жителей проверять лицензионный статус торговых платформ через Управление по ценным бумагам и товарам (SCA) перед инвестированием.
«Это легкие деньги, — сказал эксперт по кибербезопасности. — Приманка быстрой прибыли на форексе в сочетании с красивыми вебсайтами и поддельными панелями управления работает, многим трудно устоять. Эти колл-центры раньше фокусировались на США и Европе. Теперь они поняли, что в Заливе можно заработать не меньше».
А я рад, что дубайцы набираются опыта в этой сфере — он дорого стоит. И потом индусики переключатся на звонки в Гонконг или Сингапур и так по кругу…. Оборот бабла в природе. Полезное дело делают и в поте лица своего! 🙂