Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC), в очередной раз выписал штраф поднадзорной финансовой компании, которая уже относительно долгое время (почти полтора года) находится в процессе самоликвидации, а также ранее заявляла о добровольном отказе от кипрской лицензии CIF.
Итак, Правление CySEC сегодня проинформировало общественность о том, что на своем заседании, состоявшемся 3 апреля 2023 года, приняло решение о наложении административного штрафа в размере 50 тысяч евро на компанию FXBFI Broker Financial Invest Ltd, управляющей несколькими европейскими внебиржевыми торговыми брендами – FX-BFI и 101investing, за несоблюдение статьи 58(e) Закона о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма и пункта 26 Директивы о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма. Указанные нарушения, предположительно, имели место быть в период с 23 июля 2020 по 18 января 2021 года.
Что касается самого нарушителя, то кипрская лицензия форекс брокера была выдана компании FXBFI еще сентябре 2016 года. На момент написания статьи, на сайте самого регулятора размещено уведомление о текущем процессе рассмотрения заявки компании на добровольный отказ от лицензии за номером 315/16. Более того, на одноименном сайте бренда 101investing размещено уведомление о продаже домена, а сайт бренда FXBFI попросту отключен.
Дело в том, что компания FXBFI, еще с февраля прошлого года находится в стадии закрытия бизнеса и в процессе отказа от кипрской лицензии. На сайте FX-BFI было размещено предупреждение о том, что «в результате закрытия 25 февраля 2022 года всех открытых позиций и сворачивания любой деятельности, компания принимает все необходимые меры по возврату средств клиентам». Более того, ранее был добавлен анонс о том, что «FXBFI Broker Financial Invest Ltd, торгующая как 101investing, не имеет права предоставлять регулируемые финансовые услуги резидентам Соединенного Королевства».
Напомним, что это не первый инцидент, который регулятор CySEC разбирает в отношении данной компании. В августе прошлого, 2022 года Комиссия достигла соглашения с кипрской инвестиционной компанией (CIF) FXBFI Broker Financial Invest Ltd, в связи с возможными нарушениями Закона об инвестиционных услугах, деятельности и регулируемых рынках. В результате достигнутого соглашения форекс брокер уплатил штраф в размере 150 000 евро.
