Шанхайская полиция произвела более 150 арестов в четырех форекс-компаниях, предлагающих услуги маржинальной торговли и работающих в 12 китайских провинциях и городах.
Как сообщило местное новостное агентство CCTV.com, полиция вскрыла незаконную деятельность на рынке Форекс и произвела аресты в Шанхае, Чжэцзяне, Гуандуне, Сычуани, Хунани и Хэнани.
Напомним, что торговля на форексе с маржей запрещена в Китае, поэтому любая фирма, предлагающая подобные услуги трейдерам, уже нарушает закон. Однако на китайском розничном рынке существует огромный спрос на подобного рода услуги, что ведет к появлению подпольных операторов.
По данным следствия, через них прошло 1,54 млрд юаней (около 219 млн долларов), полиция также конфисковала более 200 компьютеров и другого оборудования, необходимого для трейдинга. В эту деятельность были вовлечены свыше 80 тыс. трейдеров.
Местная полиция выявила, что нелегальные фирмы работают действуют с июля 2015 года, а операторы держат несколько подставных компаний, чтобы скрыть незаконную деятельность.
Кто ворует деньги трейдеров
В ходе следствия выяснилось, что четыре криминальных группировки управляли пятью платформами для маржинального форекс-трейдинга. Кроме того, полиция сообщила, что трейдеры размещали средства в юанях на этих платформах, а операторы использовали нелегальные каналы, включая подпольные банки, чтобы избежать запрета на такие услуги.
В отчете также подробно говорится, что операторы также занимались растратами и использовали средства для азартных игр. Эти группировки на самом деле не огранизовывали торговлю на форексе и даже манипулировали книгами приказов, чтобы обмануть трейдеров.
Китайские власти всегда активно выявляли подобные случаи незаконной деятельности. По состоянию на июнь прошлого года, полиция обнаружила и конфисковала 127 нелегальных торговых площадок для маржинальной торговли.
Примечательно, что услуги по маржинальной торговле на форексе жестко регулируются во всем мире, и регуляторы пресекают деятельность нелегальных платформ, привлекающих клиентов.
в Гонконге ведь можно торговать с маржёй, в чём тогда проблема.