Полиция восточного Китая расследует самое громкое в стране дело о незаконной банковской деятельности. В осуществлении операций на общую сумму 410 млрд юаней (64,2 млрд долларов) принимало участие восемь группировок. В преступной схеме были задействованы десятки компаний-пустышек, базирующихся в Гонконге, которые совершили свыше миллиона валютных операций с целью выведения денежных средств из Поднебесной.
Расследования, начавшиеся в сентябре 2014 года, сосредоточены в восточной провинции Китая Чжэцзян, и на данный момент властями задержано порядка ста подозреваемых. Один из лидеров преступной группы сообщил государственному информационному агентству Синьхуа о том, что многие инвесторы хотели обойти строгие правила, регулирующие торговлю на рынке форекс, причем иногда один из участников группировки зарабатывал на незаконных операциях более 50 тыс. юаней (7829 долларов) в день.
По сведениям китайских СМИ, на которые ссылается Reuters, группа использовала счета нерезидентов для вывода денежных средств за пределы страны. В рамках данной схемы клиенты зачисляли средства в юанях на местные резидентские счета, после чего деньги переводились на счета нерезидентов и использовались для покупки иностранной валюты через «фейковые» торговые операции. Фактически деньги отправлялись напрямую в гонконгские и зарубежные банки.
Китаю приходится иметь дело с многочисленными подозрительными поставщиками финансовых услуг, и этот случай является наиболее свежим примером отлаженной работы по выявлению организаций, участвующих в отмывании денег, спекуляции и мошенничестве, подчеркнуло Министерство общественной безопасности Китая, добавив, что в августе текущего года было выявлено 37 нелегальных банков.
