Кеннет Данте Мурена, назначенный конкурсным управляющим по делу о мошенничестве с бинарными опционами, заявил суду, что он возражает против того, чтобы Михаил Шах использовал деньги, полученные от Zilmil, для выплаты серьезного денежного штрафа, наложенного CFTC.
На Шаха были наложены штрафы в размере более 22 миллионов долларов за мошенничество с бинарными опционами в отношении американских граждан, а также за нарушение Закона о товарных биржах. Шах, работавший в тандеме с колл-центрами в Израиле, и получавший большие комиссии, отправлял клиентов на сайты бинарных опционов, включая LBinary, TraderXP, Trade Rush, Banc de Binary и OptionRally.
Первоначально Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) просила у суда назначить штрафы и пени в размере 75 млн долларов.
С момента конкурсного управления Мурена заморозил более 9 млн долларов и вернул почти 6 млн долларов, находившихся на счетах в различных финансовых институтах.
Как объясняется в заявлении управляющего, он никогда не соглашался на предоставление кредита израильско-американскому брокеру бинарных опционов на сумму 9,3 млн долларов из замороженных средств.
В заявлении также указывается, что основные обвиняемые по этому делу, интернет-рекламодатель Майкла Шах и его компания Zilmil, Inc, искажали письменные сообщения между Муреной и адвокатом Шаха о распределении средств, замороженных управляющим.
По словам Мурена, Шах процитировал только два слова его ответа на запрос о предоставлении замороженных средств для выплаты штрафа, что искажает суть всего высказывания.
Кроме того, конкурсный управляющий заявил, что стоимость некоторых активов, которые не были переданы в собственность, изменилась из-за колебаний рыночных курсов, поэтому он не может точно определить сумму, которая может быть использована для выплаты реституций.
По этому делу власти США назначили рекордно высокие штрафы в отношении оператора бинарных опционов. Дело развернулось в 2018 году, когда американские регуляторы начали масштабную зачистку в индустрии бинарных опционов.
В материалах следствия говорится, что схема мошенничества работала, по крайней мере, с 2013 года по июль 2017 года, и включала в себя мошеннические рекламные кампании с привлечением других маркетологов.
